Автолюбитель

Махинации камчатских бизнесменов

126 сообщений в этой теме

Директор двух камчатских предприятий может понести уголовную ответственность за финансовые махинации

Обвиняемый предстанет перед судом за изготовление и сбыт поддельных платежных документов

4 мая, Север ДВ.

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение и направила в городской суд уголовное дело уголовное дело по обвинению гендиректора предприятий ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч.1 ст. 187 УК РФ.

Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, в ходе расследования установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором двух предприятий, фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, с августа 2008 года по январь 2009 года заключил договорные отношения с руководителем коммерческой организации ООО "Камчатавиастрой" об оказании последнему услуг и поставки товарно-материальных ценностей, которые фактически не предоставлялись, после чего выставил в адрес вышеуказанных организаций счета-фактуры, которые в соответствии с налоговым законодательством являются основанием для вычета налога на добавленную стоимость, при этом за указанный период времени извлек выгоду для себя в виде определенного им процента от суммы финансовой операции по фиктивным сделкам в общей сумме 643 тыс. руб.

В последующем обвинемый, изготовив при этом поддельные платежные документы, используя расчетные счета предприятий ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес", обналичил денежные средства коммерческих организаций, с которыми заключил не исполненные договорные отношения, в общей сумме 10,721 млн. руб., что позволило последним не уплатить в бюджет РФ налог на добавленную стоимость в сумме 1,62 млн. руб.

Данные преступления насчитывают 90 эпизодов преступной деятельности.

Вот откуда "двухсоточки" :Smile043:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 лет колонии за махинации с налогами получил предприниматель на Камчатке

5 лет колонии грозит директору «Камчатскэнергоремсервис» за уход от уплаты налогов. В отношении руководителя уже возбуждено уголовное дело, сообщили в елизовском следственном отделе. У предприятия была задолженность по уплате налогов – около 6 миллионов рублей. Зная это, директор сделал всё возможное, чтобы деньги в кассу компании не поступали. Например, от должника они шли напрямую кредиторам, минуя счета фирмы, которые уже были заблокированы налоговой. Таким образом, руководителю удалось скрыть 6 миллионов, говорят следователи. Если вина директора будет доказана, он может получить 5 лет колонии.

Заплати налоги и живи споклйно
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если заплатишь налоги-не будешь жить спокойно,

будут проверять правильно ли их посчитал

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 лет колонии за махинации с налогами получил предприниматель на Камчатке

5 лет колонии грозит директору «Камчатскэнергоремсервис» за уход от уплаты налогов. В отношении руководителя уже возбуждено уголовное дело, сообщили в елизовском следственном отделе. У предприятия была задолженность по уплате налогов – около 6 миллионов рублей. Зная это, директор сделал всё возможное, чтобы деньги в кассу компании не поступали. Например, от должника они шли напрямую кредиторам, минуя счета фирмы, которые уже были заблокированы налоговой. Таким образом, руководителю удалось скрыть 6 миллионов, говорят следователи. Если вина директора будет доказана, он может получить 5 лет колонии.

Заплати налоги и живи споклйно
один мой товарищ 6 лет получил за подобное...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гендиректор нескольких предприятий на Камчатке осужден за изготовление и сбыт поддельных платежек

Он получил три года условно и выплатит 120 тысяч рублей

26 мая, Север ДВ.

Приговором Петропавловск–Камчатского городского суда от 20 мая гендиректор нескольких предприятий признан виновным и осужден за злоупотребление полномочиями и по 90 эпизодам изготовления или сбыта платежных документов к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 120 тыс. руб.

Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, назначенное судом наказание постановлено считать условным, испытательный срок установлен на три года.

Так, учредитель и генеральный директор ООО "Стройкомплект", "Гермес", "Меркурий", "Транспортная энергетическая компания", и не желая осуществлять коммерческую деятельность, с 21 августа 2008 года и по 21 января 2009 года, действуя вопреки законным интересам указанных обществ, умышленно оформил фиктивные сделки с ООО Камчатавиастрой" и, выставив в адрес указанного предприятия счета-фактуры, послужившие основанием для вычета НДС, извлек для себя выгоду в сумме 643,2 тыс. руб., чем способствовал уклонению указанного общества от уплаты налога на добавленную стоимость, что причинило существенный вред охраняемым законом интересам государства в виде не поступления в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в размере 1,62 млн. руб., а также неоднократно изготавливал в целях сбыта, и сбывал поддельные иные платежные документы- чеки, не являющиеся ценными бумагами.

три года условно
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На Камчатке осудили банкира, который обналичивал деньги со счетов вкладчиков

4 года колонии за хищение 11 миллионов рублей у вкладчиков получил камчатский банкир. Он был управляющим дополнительным офисом одного из коммерческих банков, и пользуясь служебным положением с помощью поддельных документов обналичивал деньги со счетов людей, сообщили в прокуратуре края. Там уточнили, что в общей сложности, мужчина похитил 11 миллионов 200 тысяч рублей. В суде он полностью признал свою вину и был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Авторадио

Нормальный банк :jokingly:

Интересно как называется...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Россельхозбанк

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подтверждаю, это россельхоз, встречался с человеком со счета которого ушло так 5 млн в этом банке

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывший управляющий офисом банка, обворовал свое учреждение более чем на 11 миллионов рублей

27 сентября, Север ДВ.

Приговором Петропавловск - Камчатского городского суда от 18 августа Ш. был признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе Камчатского краевого суда.

Решением суда постановлено взыскать с осужденного в пользу банковского учреждения 11,2 млн.. руб. в счет возмещения материального ущерба.

Как установил суд, в период с августа по ноябрь 2010 года 30-летний Ш., являясь Управляющим дополнительным офисом банковского учреждения, неоднократно давал указание бухгалтеру офиса, неосведомленной о его преступных намерениях, подготовить на его имя расходные кассовые ордера. Выписанные ордера он обналичивал в кассе банка, собственноручно вписывая в документы подписи вкладчиков банка. Денежные средства он использовал по своему смотрению. Действиями Ш. банковскому учреждению был нанесен материальный ущерб на общую сумму 11,2 млн. руб.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Не согласившись с судебным решением, адвокат осужденного обжаловал приговор в Камчатский краевой суд. Ссылаясь на несправедливость и чрезмерную суровость приговора, он просил изменить судебное решение и назначить Ш. наказание, не связанное с лишением свободы. Рассмотрев материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для отмены судебного решения и определением от 27 сентября оставила приговор в силе, как законный, обоснованный и справедливый.

Приговор вступил в законную силу.

я уже подсчитал, что если отдавать по 10 т.р. то через 93 года расплатится :Smile083:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На чужой собственности незаконно наживался ушлый бизнесмен.

После продажи здания, мужчина не стал оформлять на нового владельца право собственности, а продолжил сдавать помещения в аренду и зарабатывать на этом. Обманутый собственник обратился в суд, который признал его правоту и обязал предприимчивого дельца за необоснованное обогащение выплатить новому хозяину 10 миллионов рублей. Однако, должник отказался. Тогда в дело вмешались судебные приставы, которым пришлось применять меры принудительного исполнения, - сообщили в пресс-службе ведомства. Только после того как на квартиру и банковские счета должника был наложен арест он согласился пойти на мировую. 5,5 миллионов рублей мужчина выплатил законному владельцу здания сразу. Оставшуюся часть денег обещал отдать в ближайшее время.

Радио СВ

Ушлый какой :Smile043:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гендиректору турфирмы "Континент" в Петропавловске грозит до 10 лет за присвоение более двух миллионов рублей

По версии следствия, женщина похитила деньги у 26 камчатцев, обратившихся в турфирму

3 ноября, Север ДВ.

Заместитель прокурора Петропавловска-Камчатского направил в городской суд уголовное дело по обвинению гендиректора ООО "Континент" в присвоении чужого имущества, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В ходе предварительного следствия установлено, что С., являясь генеральным директором ООО "Континент", основным видом деятельности которого являлась туристическая деятельность, с декабря 2007 года по август 2010 года, похитила денежные средства у 26 жителей Камчатского края, обратившихся к ней за предоставлением туристических услуг, с целью проведения отдыха либо лечения за границей.

Общая сумма похищенных денежных средств составила свыше двух миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Обвиняемая С. вину в инкриминированном ей деянии не признала, в ходе следствия от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.

как-то мало 26 человек за три года :Smile049:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Житель краевого центра осужден за злостное уклонение от погашения более 12 миллионов рублей задолженности

Мужчину отправят на обязательные работы сроком на 120 часов

13 марта, Север ДВ.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Камчатского краевого суда от 13 марта оставлен в силе приговор Петропавловск - Камчатского городского суда в отношении жителя краевого центра Н, осужденного за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Как сообщила РИА Север ДВ пресс-секретарь краевого суда Татьяна САХНО, суд установил, что решением Арбитражного суда Камчатского края от 16 июля 2010 года индивидуальный предприниматель Н. обязан выплатить в пользу другого ИП задолженность в общей сумме 12,08 млн. руб. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за уклонение от погашения задолженности, Н. получая доход от сдачи в аренду помещений и имея, таким образом, возможность выплатить образовавшуюся задолженность, злостно уклонялся от ее погашения.

Приговором Петропавловск - Камчатского городского суда от 1 февраля Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

Не согласившись с судебным решением, осужденный направил в Камчатский краевой суд кассационную жалобу, в которой просил отменить приговор, а уголовное дело прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления. В кассационном представлении заместитель прокурора города, оспаривая правильность применения судом уголовного закона, просил приговор изменить и снизить назначенное осужденному наказание.

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы кассационных жалоб и представления, судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда не нашла оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции и определением от 13 марта оставила приговор без изменения, а кассационную жалобу осужденного и представление прокурора – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

З/п 100 т.р в час :jokingly:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Житель краевого центра осужден за злостное уклонение от погашения более 12 миллионов рублей задолженности

Мужчину отправят на обязательные работы сроком на 120 часов

...

З/п 100 т.р в час :jokingly:

Ага, щаз.

Долг-то ему не спишут.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гендиректор предприятия на Камчатке подозревается в коммерческом подкупе

Мужчина получил девять миллионов рублей за отказ от заключения договора купли-продажи арестованного завода

23 марта, Север ДВ.

Следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю во взаимодействии с оперативными подразделениями УМВД России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Стройизделия". Он подозревается в коммерческом подкупе.

Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе Следственного комитета РФ по Камчатскому краю, по данным следствия, в марте генеральный директор коммерческой организации получил от физического лица девять миллионов рублей за отказ руководимой им организации от заключения договора купли-продажи арестованного имущества – завода, производящего рыбную муку в поселке Новый, продаваемого краевым управлением Росимущества.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

как-то не типично...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предпринимательница из Елизово подозревается в мошенничестве на сумму свыше четырех миллионов рублей

Полиция продолжает розыск потерпевших от противоправных действий бизнес-вумен

26 марта, Север ДВ.

Предпринимательница на Камчатке подозревается в мошенничестве на сумму свыше четырех миллионов рублей. Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю, следственное управление УМВД России по Камчатскому краю приступило к расследованию серии уголовных дел в отношении 45-летней жительницы Елизово. Она подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба, а также, мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. С 2008 по 2011 год женщина обманула шестерых камчатцев, похитив порядка четырех миллионов рублей.

Являясь генеральным директором и учредителем ООО, подозреваемая уверяла потенциальных займодавцев, что деньги берет на развитие бизнеса – агентства по бронированию и продаже авиабилетов в Елизово по ул. Звездная.

Летом 2008 года елизовчанка заняла под высокий процент у знакомого 500 тыс. руб. Сделку нотариально заверили. Но к оговоренному сроку женщина ничего не вернула. С 2009 по 2011 год она также взяла в долг суммы от 50 до 500 тыс. руб. еще у четверых граждан. Все займодавцы получили расписки, но денег так и не дождались.

В марте 2010 года предпринимательница предложила знакомой купить процент от своей доли в уставном капитале коммерческой организации. За 30% она запросила три миллиона рублей. Женщина согласилась и в качестве оплаты передала автомашину "Мицубиси-Кантер", стоимостью один миллион рублей, оставшуюся сумму внесла деньгами. Однако изменения в учредительные документы так и не были внесены.

Все факты мошенничества выявлены накануне сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Камчатскому краю.

В пресс-службе ведомства отметили, что полиция продолжает розыск потерпевших от противоправных действий елизовчанки. Всем, кто владеет какой-либо информацией об аналогичных преступлениях просьба обращаться по телефонам 8 924 781 1924, 42 82 77 или 02.

Как авиакасса то называется?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как авиакасса то называется?

Сегодня 2 лохушки с моей работы сидят с утра в ментовке, купили билеты по программе, а номера в билетах одинаковые. Конторка какая то, находится в торговом центре где РИТМ. Мож как раз та тетя и стригла лавандос))) Повелись, что билет дешевле чем в других местах и для дочурки которой 23 тож билетик по программе сделать. Народу там облопошенного куча. А чего еще ржу, одну из них недавно мошенники развели на пин код и номер карты сбербанка по телефону. Хорошо рассказала тут, ей сразу :Smile089: успела заблокировать.

Граждане будьте внимательны и не ведитесь на бесплатный сыр))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Левашова у нее фамилия

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня супруга покупает билеты через интернет....тьфу тьфу тьфу все норм

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть специальные такие сайты, на которых как-то не принято обманывать. aeroflot.ru, s7.ru, transaero.ru и т.д, список можно продолжать долго, но принцип выбора места для покупки ясен вроде..

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывшую хозяйку турфирмы «Континент» подозревают в новых аферах с путёвками.

02.04.2012 11:15

Сейчас она является главой туристической компании «Ориент групп» и на новом месте взялась за старое. В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело, - сообщил «Радио СВ» помощник прокурора Петропавловска Антон Черных. В период с августа прошлого года по февраль этого гендиректор фирмы взяла 400 тысяч рублей у камчатцев на покупку им путёвок. Однако, полученные деньги дама потратила по своему усмотрению. Сейчас следователи выясняют количество потерпевших от рук хозяйки турфирмы. По результатам расследования предпринимательнице могут вменить присвоение денежных средств в особо крупном размере. По этой статье она уже отбывает 3-летний срок.

Радио СВ

"нормальный" бизнес...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Индивидуальный предприниматель в Петропавловске вернет деньги за ворованную электроэнергию

Материальный ущерб составил более 700 тыс рублей

17 мая, Север ДВ.

По решению высшего Арбитражного суда за безучетное потребление электроэнергии индивидуальный предприниматель В. НАЛЕТОВА обязана возместить ОАО "Камчатскэнерго" более 700 тыс. руб.

Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе энергокомпании, рыбный цех, расположенный в краевом центре, несколько месяцев работал на ворованной электроэнергии. Сотрудники малого предприятия решили организовать свой бизнес за счет ОАО "Камчатскэнерго". Чтобы не платить за электроэнергию они использовали электросчетчик со встроенным внутри корпуса электронным устройством. Используя дистанционный пульт управления, работники предприятия производили остановку счетного устройства, нарушая стразу несколько статей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Однако службе экономической безопасности Энергосбыта удалось приостановить незаконные махинации. Совместно с оперативными сотрудниками органов внутренних дел электросчетчик был изъят и направлен на экспертизу, а руководителям предприятия был направлен расчет на возмещение материального ущерба."

Наверно стоял ещё счётчик в начале кабеля
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

....настучали....

полюбому настучали,сами бы не нашли.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два года в тюрьме может провести камчатский предприниматель за невыплату кредита

Имея возможность рассчитаться с долгом, мужчина не торопился отдать 33 млн рублей

7 июня, Север

ДВ. Дознаватели УФССП России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который взял кредит почти в 33 млн. руб., однако отдавать его не стал. Как сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов, в действиях мужчины дознаватели межрайонного отдела службы усмотрели состав преступления, предусмотренный ст. 177 уголовного кодекса РФ — злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. В ходе предварительного следствия выяснилось, что предприниматель имел возможность рассчитаться с долгом — он скрыл от судебного пристава-исполнителя наличие счетов в банке г. Москва, по которым проходили денежные операции, связанные с предпринимательской деятельностью.

Таким образом, мужчина имел возможность оплатить кредит, но намеренно уклонился от его погашения. Теперь кредитополучателю грозит лишение свободы сроком до двух лет. Предположительно уголовное дело будет передано в УФССП России по г. Москва, куда в недавнем времени переехал подозреваемый.

наверно нужно было на дальних родственников оформлять счёт

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чета там сегодня по радио говорили про какие-то миллионы в банке, это случайно не про банк Камчатка?

Его вроде как закрыли вдруг...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас