Автолюбитель

Махинации камчатских бизнесменов

127 сообщений в этой теме

срочно надо рожать нового)))

Ща осенью поправки в амнистию внесут и будет она не судимой)))

Первые кто отмазались от отсидки, оказалась семейная пара, пытавшаяся получить кредит по поддельному паспорту

В июне Ленинский районный суд Тюмени признал супругов, у которых есть четырехлетний ребенок, виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в сфере кредитования". Их приговорили к исправительным работам с удержанием в доход государства 10% от зарплаты. Сразу после вынесения вердикта суда, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции подготовил документы в прокуратуру, и через несколько часов молодая пара была амнистирована.

"Спасибо президенту! Дело даже не в том, что мне не придется в робе улицы подметать. Просто осуждение - это ведь как клеймо. И судимость отразилась бы потом на моем ребенке, помешала его карьере. А так мы пятно стерли со своей биографии" здесь

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Председателя культурного центра из села Эссо подозревают в растрате

В прошлом году камчатская общественная организация молодежный культурно-досуговый центр «Будущее севера», получила от министерства культуры края шесть миллионов рублей. По предварительным данным, председатель центра присвоила из этих денег свыше 245 тысяч рублей. Чтобы прикрыть растрату в октябре прошлого года она сделала поддельный договор со сторонней организацией на установку системы видеонаблюдения, сообщает краевой следственный комитет. В ходе доследственной проверки выяснилось, что никаких камер нет. Кроме того, следователей заинтересовало и то, как контролировалось расходование денег на организацию центра. Согласно соглашению между министерством культуры и администрацией Быстринского района, именно её чиновники должны были следить за использованием денег. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Культурный центр фигли))
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Т.е. может и соскочить... Ну как же: заслуги, рекомендации с места работы...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В отношении предпринимателя, отремонтировавшего овощехранилище в елизовской школе, возбуждено дело

Стоимость работ была завышена вдвое

8 октября, Север ДВ.

Прокуратура Елизово провела проверку в отношении ООО "Комилов" и её генерального директора, сообщили РИА Север ДВ в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Установлено, что данная организация в ноябре-декабре 2012 г. осуществляла ремонт овощехранилища средней школе №9 в Елизове. По договорам подряда и на основании представленных генеральным директором актов выполненных работ школа перечислила на расчетный счет компании 450 тыс. руб.

Вместе с тем проверка показала, что объемы фактически выполненных работ и их стоимость завышены более чем в два раза.

К примеру, вместо 30 метров трубопровода водоснабжения фактически уложено 16 метров, взамен гранитной плитки по смете, на пол овощехранилища уложена керамогранитная плитка, стоимость которой значительно ниже. Указанные в смете и акте выполненных работ два комплекта ванн вовсе отсутствуют, а в помещении размером 3 м х 3 м, согласно документам, уложено 96 м пластиковых труб и т.д.

Всего стоимость работ по ремонту овощехранилища завышена более чем на 227,5 тыс. рублей.

Материалы проверки были направлены прокуратурой в следственные органы, где по результатам их рассмотрения в отношении 29-летнего генерального директора ООО "Комилов" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование уголовного дела находится на контроле Елизовской городской прокуратуры.

По такому составу можно любого комерса натягивать
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А к директору школу вопросов нет? Кто акты выполненных работ подписывал?

Да и за год всякое могло случиться: и плитка на полу замениться, и ванны вместе с трубами исчезнуть.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Крупная кэш-сеть, незаконно обналичившая более 51 миллиона рублей, выявлена на Камчатке

КАМЧАТКА-ИНФОРМ, 31 октября. –

Неприятный «подарок» преподнесли правоохранительные органы камчатским коммерсантам в канун конца финансового года. Сеть предприятий, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, выявлена на Камчатке в ходе проверки, проведенной прокуратурой города Петропавловска-Камчатского совместной с органами внутренних дел. Об этом РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» сообщили в краевой прокуратуре.

Проверкой установлено, что учредители нескольких юридических лиц, зарегистрированных в Петропавловске-Камчатском, в период с 2010 по апрель 2013 года, «действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей», перевели денежные средства сторонних организаций в общей сумме более 51 миллиона рублей, из них на счета физических лиц - более 45 миллионов. Сообщается, что деньги были переведены на расчетные счета открытые в одном из банков на территории города Петропавловска-Камчатского. В нарушение требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», данные юрлица использовали счета подставных российских юридических лиц с целью незаконного обналичивания денежных средств, предоставления бестоварных первичных бухгалтерских документов. Все эти действия совершались для создания имитации подтверждения расчетов и соответственно предоставления возможности проведения их в учете с занижением налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

По данным прокуратуры, в действиях вышеуказанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность». Материалы проверки направлены прокурором города Петропавловска-Камчатского в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Если вина предпринимателей будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы и штрафы до 1 миллиона рублей.

Писец, 50 лямом обналичили, тут в некоторах банках нельзя раз в год 150 т.р. под отчёт обналичить...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без одежды и в долгах

Предприниматель лишился спортмагазина. Находчивый мужчина решил воспользоваться старой, как мир, схемой: занимал деньги у одних, чтобы отдать долг другим. А еще он не хотел платить налоги. Теперь в Елизовском отделе судебных приставов на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с него задолженности. Трем людям, у которых мужчина брал деньги под расписку, налоговой инспекции и фонду поддержки предпринимательства он задолжал почти три миллиона рублей. В собственности должника находился магазин. Он и попал под раздачу. Приставы произвели арест имущества — 204-х предметов спортивной одежды и обуви разных спортивных марок. Все эти вещи пойдут на продажу. При этом суммы, которая получилась в результате описи имущества, оказалось недостаточно. Мужчине предстоит заплатить еще миллион 300 тысяч рублей. Таких денег у него нет, и вряд ли кто-то ему их одолжит. Помощь пришла со стороны судебных приставов. В ближайшее время они отправят должника на биржу труда, для устройства на работу. С зарплаты он и будет платить долги.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По данным прокуратуры, в действиях вышеуказанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность». Материалы проверки направлены прокурором города Петропавловска-Камчатского в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Если вина предпринимателей будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы и штрафы до 1 миллиона рублей.

Писец, 50 лямом обналичили, тут в некоторах банках нельзя раз в год 150 т.р. под отчёт обналичить...

Приеду - научу... Но помни ст.172 - до 7лет, + ст.174 до 5. Как суд сложит хз, но думаю мин лет 8 будет...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Директор рыбной фирмы оставил предприятие без 18 млн рублей (Камчатка)

08 мая 2014, 08:52

Изображение

Следователем УМВД России по Камчатскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере), в отношении директора компании, занимающейся добычей и переработкой рыбы и морепродуктов. По данным следствия, 52-летний гражданин присвоил около 18 млн. рублей.

Ему были выданы две банковские корпоративные пластиковые карты для совершения операций с денежными средствами, принадлежащих возглавляемому им обществу с ограниченной ответственностью. В течение 2006 и 2007 годов с их помощью он суммарно снял через банкомат наличными около 11 млн. рублей, которые не оприходовал в кассу предприятия и не истратил на нужды компании.

Кроме того, директор имел доступ к расчетному счету компании, где также имелась крупная сумма. Путем неоднократного введения главного бухгалтера в заблуждение, он давал указания составлять платежные поручения с пометкой «возврат беспроцентного займа», в то время как никаких долговых обязательств у предприятия не было.

Следствием установлено, сумму около 18 млн. рублей он потратил на собственные нужды. Уголовное дело передано в суд.

 

 

Банкомат сильно похудел ))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так это просто директор, или ещё и владелец?? Судя по всему просто поставили человека, а он решил возместить себе что-то ))) Может ему главбух зп задерживала?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чота странный гл бух))) либо в доле...либо альоша)) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Условный срок за мошенничество в особо крупном размере получил пенсионер на КамчаткеУголовное дело накануне рассмотрел суд Петропавловска, сообщает его пресс-служба. Установлено, что 68-летний мужчина решил похитить денежные средства у генерального директора общества «ЭОЛ». Предприниматель был заинтересован в приобретении вторичных строительных материалов, которые находятся на территории одной из старых войсковых частей. Пенсионер сообщил бизнесмену, что он является старшим военного городка в Радыгино. И что за демонтаж старых зданий коммерсант должен внести в кассу Минобороны треть от стоимости вторичных стройматериалов. В итоге гендиректор передал пенсионеру 1 миллион 200 тысяч рублей, получив при этом поддельные разрешительные письма на вывоз строительных материалов с территорий военных городков Радыгино, Березняки и Чапаевка. В суде свою вину пенсионер в преступлении не признал. Однако, учитывая преклонный возраст подсудимого ему назначено наказание в виде трех лет условно.

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Артисты остались без костюмов благодаря мошеннице (Камчатка)

Жительница города Елизово больше полугода «шила» восемь костюмов для народного ансамбля. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД края, полицией установлено, что всего на банковский счет предпринимательницы поступило около 100 тыс. рублей, которыми она распорядилась по собственному усмотрению.

Более полугода назад из районного бюджета были выделены деньги на пошив костюмов для артистов. В конце ноября 2013 года заключен договор с директором компании, занимавшейся пошивом одежды. После этого предприниматель постоянно откладывала сроки выполнения заказа. В качестве причины отсрочки 26-летняя подозреваемая говорила, что заключила договор с новосибирской фирмой, которая не выполнила заказ в установленные сроки.

Полицией установлено, что всего на банковский счет недобросовестной предпринимательницы поступило около 100 тыс. рублей, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, подозреваемая не заключала договор по пошиву одежды ни с одной компанией г. Новосибирск и не переводила туда деньги.

В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Девушке грозит штраф до 120 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чиновники воруют, и не кто на зоне не сидит. Это какая то новая схема? Крышуют прокуратура, судьи?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

ЕЛИЗОВЧАНИН ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С КРЕДИТКАМИ
 
Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело о мошенничестве. Воспользовавшись паспортами других людей, 25-летний елизовчанин набрал кредитов на их имена.

В 2013 году молодой человек работал специалистом в офисе продаж ЗАО «Русская телефонная компания», расположенном в Елизове в районе автобусной остановки «Центральный рынок». Обладатели кредитных карточек этой телефонной компании могли купить товары в салонах «МТС».

«В конце марта 2013 мужчина взял копию паспорта одного из клиентов, обратившегося к нему в офис продаж чтобы купить симку, и оформил от его имени документы на получение кредитной карты с лимитом 5000 рублей. В тот же день он провел операцию выдачи карты и снял эту сумму с карты через банкомат», – сообщила корреспонденту ИА «Кам 24» старший помощник прокурора Лариса Шунина.

Предприимчивый продавец вошел во вкус и решил повторить махинацию, заключив договор на имя жительницы Петропавловска. Ее паспортные данные он извлек из базы и оформил кредитную карту с лимитом 40 тысяч рублей. Эту сумму он тоже успешно снял через банкомат.

Когда жертвы мошенника начали получать от банка претензии, об афере стало известно полиции. Уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) направлено в мировой суд. Елизовчанину грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до одного года, ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.

- See more at: http://kam.kam24.ru/news/main/20150116/16726.html#sthash.QfDJFJmL.dpuf

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Директор рыбодобывающего предприятия обвиняется в незаконном получении кредита на сумму шесть миллионов рублей
Следственным управлением УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому завершено расследование уголовного дела по обвинению директора одной из Усть-Большерецких рыбодобывающих компаний в незаконном получении кредита.

В апреле 2011 года подозреваемый предоставил в банк пакет документов с заведомо ложными сведениями, чтобы взять кредит на ремонт завода. Бизнесмен не указал в бумагах, что у компании имеются долговые обязательства на сумму более миллиона рублей. Введенный в заблуждение кредитор, не имея полной информации о доходности заемщика, заключил договор об открытии кредитной линии с фирмой на сумму шесть миллионов рублей, которая впоследствии стала его оплачивать недобросовестно. Банку пришлось расторгнуть договор и обратиться в полицию.

Материалы уголовного дела, по обвинению гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита – получение руководителем организации кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб» переданы в суд. Санкцией данной статьи, в частности, предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

https://41.mvd.ru/news/item/3256518/

 

Многие предоставляют недостоверные сведения, так как если всё по правильному делать, то без штанов останешься, будешь только отчёты и расчёты делать. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

ПОД СУД ПОЙДЁТ КАМЧАТСКИЙ МАХИНАТОР НЕЛЕГАЛЬНОЙ «ОБНАЛИЧКИ»
 
Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в нелегальном обналичивании более полумиллиарда рублей. Преступная схема махинатора была построена на подставных фирмах.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Камчатки, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность» – сообщили ИА «Кам 24» в прокуратуре Камчатского края.

46-летний житель камчатской столицы обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010-2013 годах обвиняемый совместно со своим знакомым создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали деньги для камчатских официально работающих коммерческих компаний. Установлено, что в течение нескольких лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569,5 миллиона рублей. Махинаторы брали за свою услугу 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств, «заработав» таким образом более 34,2 миллиона рублей.

«За совершение этого преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Стороной обвинения и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», – отмечают в прокуратуре.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд. В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.

- See more at: http://kam.kam24.ru/news/main/20150403/20884.html#sthash.umsgNBg8.dpuf

 

6% это вполне нормально 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

щас вскроют гнойничек)) а вообще о многих фирмах мы не узнаем)) да и челам дадут условку)) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

щас вскроют гнойничек)) а вообще о многих фирмах мы не узнаем)) да и челам дадут условку)) 

не факт. в 9 году по похожему делу организаторам дали реальные сроки. При этом ни одного комерса, воспользовавшегося их услугами не привлекли и не предъявили уклонение от уплаты налогов. и налоги не пересчитали)))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прокуратура выпустила пресс-релиз с уточнением 

 

Дело о незаконной банковской деятельности на полмиллиарда рублей направлено в суд

Первый заместитель прокурора Камчатского края Алексей Яворский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Преступление расследовано следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские следователи установили, что в период 2010-2013 гг. обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний.

В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569 млн 470 тыс. рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн 168 тыс. рублей.

За совершение этого преступления (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Стоит отметить, что стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора края и обвиняемым на основании статьи 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.  

http://www.kamprok.ru/?newsid=4796

Вот там то самое интересное 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СУД ОТКЛОНИЛ ИСК НА КРУПНУЮ СУММУ ИЗ-ЗА НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПОДПИСИ ЗАЁМЩИКА
 
На Камчатке арбитражный суд отклонил исковое заявление к должнику более чем на 27 миллионов рублей. Подпись заёмщика признана поддельной.

Вступило в законную силу решение арбитражного суда Камчатского края, отклонившее иск Левашовой Н.В. к торговому дому «Свитязь». Иск на сумму 27 миллионов 748 тысяч рублей Левашова представила на основании договора займа. Почерковедческая экспертиза признала, что подпись на договоре займа имитирует почерк директора «Свитязя», но выполнена другим человеком.

Об этом судебном прецеденте сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе арбитражного суда.

По информации пресс-службы, ещё год назад ООО Торговый дом «Свитязь» было признано банкротом.

В мае этого года арбитражный суд рассмотрел заявление Левашовой Н.В. о включении задолженности в размере 27 748 821 рублей в реестр требований кредиторов должника.

Как утверждала Левашова, весной 2011 года она предоставила «Свитязю» заём на 20 миллионов рублей, о чем был заключен договор, а также выдана квитанция к приходному кассовому ордеру.

Конкурсный управляющий «Свитязя» представил возражения, ссылаясь на то, что сумма на расчетный счет должника не поступала и не отражена в его бухгалтерской и налоговой отчетности.

Кроме того, по ходатайствам конкурсного управляющего и конкурсного кредитора ООО «ВИАСКО» арбитражный суд назначил почерковедческую экспертизу, которая дала однозначное заключение: подписи от имени бывшего гендиректора ООО ТД «Свитязь» Шума А.Г. в договоре займа и квитанции к приходному кассовому ордеру выполнены не самим директором, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Исходя из указанных обстоятельств, а также разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, содержащихся в постановлении от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», суд отказал Левашовой.

Расходы на проведение почерковедческой экспертизы составили 23 831 рубль и взысканы с заявителя.

- See more at: http://kam.kam24.ru/news/main/20150608/23671.html#sthash.wMwHQhJT.dpuf

 

Это я так понимаю Дом мебели на Молчанова, 7 , закрыт уже год наверное 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
За осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере осужден Г. версия для печати
 
   

21 апреля 2015 года Петропавловск-Камчатским городским судом осужден Г., за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

С октября 2009 года, но не позднее 13.10.2009 года Г., находясь на территории г. Петропавловска-Камчатского по предложению ранее знакомого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере не менее 30 000 рублей ежемесячно, вступил с последним в предварительный сговор на незаконные действия в виде осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), которое является обязательным. С целью создания подставных, то есть подконтрольных им коммерческих предприятий, необходимых для реализации совместного умысла на осуществление незаконных банковских операций Г., согласно плана, разработанного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и по указанию последнего, из числа своих знакомых, ведущих асоциальный образ жизни, либо не имеющих постоянного либо достаточного для проживания источника дохода, для использования в качестве номинальных директоров и участников, подыскал лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, которые, выступая в качестве руководителей организаций, совершали под его руководством, а также под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство юридически значимые действия по регистрации обществ в налоговых органах, а также открытию расчетных счетов в банке. Создали ООО «Алита», ООО «Энергоресурс», ООО «Внешторгсбыт», ООО «ДВМП», ООО «Траст-ТД», ООО «Дальтраст», ООО «Хоттэй», ООО «КамВлад», ООО «КамчатМеталлТорг», ООО «КамДор», ООО «ВестБерг», ООО «Урюм», ООО «Арнита», ООО «Веда», ООО «Вестер», ООО «Алтынъ», ООО «Контур-Терм», ООО «Шатилки», ООО «Стройресурс», используемых ими в осуществлении незаконной банковской деятельности, а также заключили договоры на открытие банковских счетов данных юридических лиц в различных кредитных учреждениях Камчатского края, которые использовались ими для снятия (обналичивания) денежных средств.

В период с 01.01.2010 года по 30.10.2013 года, Г., действуя в рамках единого умысла с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в период с 01.01.2010 года по май 2012 года в г. Петропавловске-Камчатском, по пр. Карла Маркса, д. 29/1; с мая 2012 года по 30.10.2013 года в г. Петропавловске-Камчатском по адресам: ул. Топоркова. д. 9/8, кв. 1 и ул. Вулканная, д. 29, принимал заявки нелегального банка (представителей различных хозяйствующих субъектов) на проведение банковских операций, после чего Г. совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство по указанию последнего, в интересах таких клиентов осуществлял по подконтрольным им счетам указанных выше предприятий расчетные банковские операции, за проведение которых ими взималась плата в размере 6% от суммы обналичиваемых денежных средств, в результате чего Г. совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 34 168 204 рубля 68 копеек.

http://p-kamchatsky.kam.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=808

 

Обналичка, 6%, стандартная такса. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

За осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере осужден Г. версия для печати
 
   

21 апреля 2015 года Петропавловск-Камчатским городским судом осужден Г., за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

С октября 2009 года, но не позднее 13.10.2009 года Г., находясь на территории г. Петропавловска-Камчатского по предложению ранее знакомого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере не менее 30 000 рублей ежемесячно, вступил с последним в предварительный сговор на незаконные действия в виде осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), которое является обязательным. С целью создания подставных, то есть подконтрольных им коммерческих предприятий, необходимых для реализации совместного умысла на осуществление незаконных банковских операций Г., согласно плана, разработанного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и по указанию последнего, из числа своих знакомых, ведущих асоциальный образ жизни, либо не имеющих постоянного либо достаточного для проживания источника дохода, для использования в качестве номинальных директоров и участников, подыскал лиц, неосведомленных об их противоправной деятельности, которые, выступая в качестве руководителей организаций, совершали под его руководством, а также под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство юридически значимые действия по регистрации обществ в налоговых органах, а также открытию расчетных счетов в банке. Создали ООО «Алита», ООО «Энергоресурс», ООО «Внешторгсбыт», ООО «ДВМП», ООО «Траст-ТД», ООО «Дальтраст», ООО «Хоттэй», ООО «КамВлад», ООО «КамчатМеталлТорг», ООО «КамДор», ООО «ВестБерг», ООО «Урюм», ООО «Арнита», ООО «Веда», ООО «Вестер», ООО «Алтынъ», ООО «Контур-Терм», ООО «Шатилки», ООО «Стройресурс», используемых ими в осуществлении незаконной банковской деятельности, а также заключили договоры на открытие банковских счетов данных юридических лиц в различных кредитных учреждениях Камчатского края, которые использовались ими для снятия (обналичивания) денежных средств.

В период с 01.01.2010 года по 30.10.2013 года, Г., действуя в рамках единого умысла с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в период с 01.01.2010 года по май 2012 года в г. Петропавловске-Камчатском, по пр. Карла Маркса, д. 29/1; с мая 2012 года по 30.10.2013 года в г. Петропавловске-Камчатском по адресам: ул. Топоркова. д. 9/8, кв. 1 и ул. Вулканная, д. 29, принимал заявки нелегального банка (представителей различных хозяйствующих субъектов) на проведение банковских операций, после чего Г. совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство по указанию последнего, в интересах таких клиентов осуществлял по подконтрольным им счетам указанных выше предприятий расчетные банковские операции, за проведение которых ими взималась плата в размере 6% от суммы обналичиваемых денежных средств, в результате чего Г. совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 34 168 204 рубля 68 копеек.

http://p-kamchatsky.kam.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=808

 

Обналичка, 6%, стандартная такса. 

 

Это че - явка с повинной?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Данная цифра мелькает во многих подобных делах. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас