Автолюбитель

Махинации камчатских бизнесменов

135 сообщений в этой теме

Цитата

 

Завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с авиабилетами

Сегодня 17:48

Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней предпринимательницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 и ч.3 ст. 160 УК РФ (мошенничество и присвоение или растрата).

По версии следствия обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя на территории ЗАТО г.Вилючинск в Центре путешествий и туризма «Меридиан» субагентскую деятельность по продаже авиабилетов, в период с октября 2016 года по июль 2017 года, в целях уменьшения имевшейся у нее кредиторской задолженности перед авиаагентом – Калининградской фирмой ООО «АВС «Северо-Запад», используя предоставленный агентом доступ к системам бронирования, осуществляла без ведома граждан возврат приобретенных ими ранее у неё авиабилетов, вылеты по большинству из которых приходились на летний период 2017 года. Денежные средства за возврат авиабилетов шли на погашение ее кредиторской задолженности. При этом, в целях сокрытия преступления злоумышленница, при приближении дат вылета по незаконно возвращенным ею авиабилетам, оформляла части обманутых граждан без их ведома новые авиабилеты, но, как правило, в одну сторону, что в свою очередь также вело к увеличению её кредиторской задолженности перед агентом и вынуждало совершать аналогичные действия для погашения копившейся задолженности.

Всего в указанный период обвиняемая произвела возврат авиабилетов, приобретенных 46 гражданами, на общую сумму свыше 3 300 000 рублей. В результате потерпевшие и их родственники не смогли вылететь в отпуск либо вернуться из него на территорию Камчатского края.

Кроме того, в июле 2017 года, после блокирования авиаагентом ООО «АВС «Северо-Запад» систем бронирования из-за растущей задолженности, в целях продолжения осуществления деятельности по реализации авиабилетов обвиняемая заключила договоры о предоставлении прав субагента с двумя камчатскими организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, которым после оформления через их системы бронирования авиабилетов не перечислила выручку в общей сумме более 624 200 рублей, которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Обвиняемая свою причастность к совершению преступления признала частично, пояснив, что пойти на такой шаг ее вынудили обстоятельства, однако следствием собрано достаточно доказательств подтверждающих ее виновность, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1240036/

 

Кинуть не хотела. Так получилось 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

Жительнице Петропавловска-Камчатского предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере

Следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», 38-летней жительнице Петропавловска-Камчатского.

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года обвиняемая, являясь доверенным лицом генерального директора некоммерческой спортивной организации, ведущей свою деятельность на территории Камчатского края, изготовила два поддельных платежных поручения о перечислении денежных средств с банковского расчетного счета организации на счета своих знакомых. В поддельных платежных поручениях она проставила штампы организации и поддельную подпись руководителя. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей (435 и 399 800 рублей). Впоследствии данные денежные средства были ее знакомыми обналичены и переданы ей лично. Назначением данных платежей было выполнение строительных и отделочных работ, которые произведены не были.

Таким образом, обвиняемой причинен крупный материальный ущерб организации. Гражданке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подготовленные следствием материалы переданы в надзорный орган для проверки обоснованности принятого решения.

Пресс-служба УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14205656/

 

Развиваем спорт 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

В Камчатском крае генеральный директор предприятия обвиняется в хищении мошенническим способом бюджетных средств в особо крупном размере

Сегодня 09:13

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела  в отношении генерального директора ООО «Вакард-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году генеральный директор ООО «Вакард-Строй» заключил муниципальный контракт с Комитетом по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на ремонт 78 жилых помещений в общежитии, расположенном по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском за счет средств городского бюджета, цена которого составила около 8 миллионов рублей.

Заранее не намереваясь осуществлять в полном объёме работы в рамках исполнения государственного контракта и желая похитить бюджетные денежные средства, генеральный директор указанного предприятия скрыл от должностных лиц Заказчика сведения о не проведении вышеуказанных работ, умолчал о выполнении работ в объеме меньшем нежели предусмотрено контрактом и в марте 2016 года предоставил в Комитет необходимые для оплаты документы с заведомо ложными сведениями, в которых существенно завысил объем фактически выполненных работ.

На основании содержащих заведомо ложные сведения документов,  предоставленных обвиняемым, в марте 2016 года, на расчетный счет ООО «Вакард-Строй» из бюджета города произведена оплата госконтракта в полном объёме, в сумме более 7,8 миллиона рублей.

Проведёнными строительно-техническими судебными экспертизами установлено, что стоимость работ выполненных компанией обвиняемого составила не более 3, 6 миллиона рублей, а денежные средства в сумме 4,26 миллиона рублей получены злоумышленником необоснованно, безвозмездно изъяты и обращены в свою пользу, то есть похищены им.

Преступными действиями обвиняемого бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа причинён имущественный вред в виде материального ущерба на сумму более 4, 26 миллиона рублей.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления составляет 10 лет лишения свободы.

Данное уголовное дело возбуждено, в том числе, на основании материалов проверки, проведённой Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа и расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1257910/

 

А что чиновники нормально не могли проверить? 

Справка с Контура 

Цитата

ООО "ВАКАРД-СТРОЙ"
Общество с ограниченной ответственностью "Вакард-Строй"
Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) — 20.03.2018
ИНН 4101162414
Дата образования: 3 марта 2014
ул Космонавтов, 53 
Телефон
Генеральный Директор
Варганов Валерий Борисович 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
55 % Варганов Валерий Борисович 
45 % Варганова Ксения Александровна 
Финансы на конец 2015 года
Баланс — 5,7 млн 
Выручка — 9,4 млн 
Чистая прибыль — 2,9 млн

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот да: тот же Бабак сидит за "принятие и оплату невыполненных работ". А тут уголовное дело, как понимаю,  только на исполнителя

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

Жительница Пенжинского района обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере

Сегодня 09:13

Следственным отделением Корякского МО МВД России окончено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», возбужденного в отношении 32-летней жительницы Пенжинского района. Общая сумма причиненного ущерба составила 7 миллионов 565 тысяч рублей.

Установлено, что будучи единственной сотрудницей отделения банка с марта 2015 по декабрь 2017 года злоумышленница по фиктивным платежным документам делала переводы со счетов клиентов, а также брала деньги из кассы. Таким образом она получила в свое распоряжение более 7,5 миллионов рублей, которые потратила на свое усмотрение.

Понимая, что может быть уличена в совершении противоправных действий, женщина сымитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа были похищены во время новогодних праздников в январе этого года. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», которое в ходе расследования было переквалифицировано.

Санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14583034/

 

целый детектив

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это которая деньги по деревне раскидала?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

Житель города Санкт-Петербурга подозревается в коммерческом подкупе работника золотодобывающего предприятия

Сегодня 09:00

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Санкт-Петербурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По версии следствия, 11 октября 2018 года подозреваемый находясь в городе Петропавловске-Камчатском, являясь представителем ООО «НПО» «Химреагентгрупп», совершил коммерческий подкуп работника АО «Аметистовое», передав ему 5 миллионов рублей за осуществление приемки партии некачественного гипохлорита калия в количестве 700 тонн. После передачи денежных средств злоумышленник взят с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемый имеет высшее экономическое образование, ранее судим за мошенничество в особо крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю.

По ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства подозреваемого в сумме 1 миллиона рублей, изъятые в гостиничном номере, в котором последний проживал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1262583/

 

Вот она культурная столица, всякую херню пытаются впихнуть 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, Автолюбитель сказал:

Вот она культурная столица, всякую херню пытаются впихнуть 

Культурная столица применительно к Спб уже давно интернет-мем, нежели реальность.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас