Махинации камчатских бизнесменов

[Автолюбитель]

Цитата

 

Завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с авиабилетами

Сегодня 17:48

Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней предпринимательницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 и ч.3 ст. 160 УК РФ (мошенничество и присвоение или растрата).

По версии следствия обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя на территории ЗАТО г.Вилючинск в Центре путешествий и туризма «Меридиан» субагентскую деятельность по продаже авиабилетов, в период с октября 2016 года по июль 2017 года, в целях уменьшения имевшейся у нее кредиторской задолженности перед авиаагентом – Калининградской фирмой ООО «АВС «Северо-Запад», используя предоставленный агентом доступ к системам бронирования, осуществляла без ведома граждан возврат приобретенных ими ранее у неё авиабилетов, вылеты по большинству из которых приходились на летний период 2017 года. Денежные средства за возврат авиабилетов шли на погашение ее кредиторской задолженности. При этом, в целях сокрытия преступления злоумышленница, при приближении дат вылета по незаконно возвращенным ею авиабилетам, оформляла части обманутых граждан без их ведома новые авиабилеты, но, как правило, в одну сторону, что в свою очередь также вело к увеличению её кредиторской задолженности перед агентом и вынуждало совершать аналогичные действия для погашения копившейся задолженности.

Всего в указанный период обвиняемая произвела возврат авиабилетов, приобретенных 46 гражданами, на общую сумму свыше 3 300 000 рублей. В результате потерпевшие и их родственники не смогли вылететь в отпуск либо вернуться из него на территорию Камчатского края.

Кроме того, в июле 2017 года, после блокирования авиаагентом ООО «АВС «Северо-Запад» систем бронирования из-за растущей задолженности, в целях продолжения осуществления деятельности по реализации авиабилетов обвиняемая заключила договоры о предоставлении прав субагента с двумя камчатскими организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, которым после оформления через их системы бронирования авиабилетов не перечислила выручку в общей сумме более 624 200 рублей, которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Обвиняемая свою причастность к совершению преступления признала частично, пояснив, что пойти на такой шаг ее вынудили обстоятельства, однако следствием собрано достаточно доказательств подтверждающих ее виновность, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1240036/

 

Кинуть не хотела. Так получилось 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Жительнице Петропавловска-Камчатского предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере

Следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», 38-летней жительнице Петропавловска-Камчатского.

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года обвиняемая, являясь доверенным лицом генерального директора некоммерческой спортивной организации, ведущей свою деятельность на территории Камчатского края, изготовила два поддельных платежных поручения о перечислении денежных средств с банковского расчетного счета организации на счета своих знакомых. В поддельных платежных поручениях она проставила штампы организации и поддельную подпись руководителя. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей (435 и 399 800 рублей). Впоследствии данные денежные средства были ее знакомыми обналичены и переданы ей лично. Назначением данных платежей было выполнение строительных и отделочных работ, которые произведены не были.

Таким образом, обвиняемой причинен крупный материальный ущерб организации. Гражданке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подготовленные следствием материалы переданы в надзорный орган для проверки обоснованности принятого решения.

Пресс-служба УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14205656/

 

Развиваем спорт 

[Автолюбитель]

Цитата

 

В Камчатском крае генеральный директор предприятия обвиняется в хищении мошенническим способом бюджетных средств в особо крупном размере

Сегодня 09:13

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела  в отношении генерального директора ООО «Вакард-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году генеральный директор ООО «Вакард-Строй» заключил муниципальный контракт с Комитетом по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на ремонт 78 жилых помещений в общежитии, расположенном по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском за счет средств городского бюджета, цена которого составила около 8 миллионов рублей.

Заранее не намереваясь осуществлять в полном объёме работы в рамках исполнения государственного контракта и желая похитить бюджетные денежные средства, генеральный директор указанного предприятия скрыл от должностных лиц Заказчика сведения о не проведении вышеуказанных работ, умолчал о выполнении работ в объеме меньшем нежели предусмотрено контрактом и в марте 2016 года предоставил в Комитет необходимые для оплаты документы с заведомо ложными сведениями, в которых существенно завысил объем фактически выполненных работ.

На основании содержащих заведомо ложные сведения документов,  предоставленных обвиняемым, в марте 2016 года, на расчетный счет ООО «Вакард-Строй» из бюджета города произведена оплата госконтракта в полном объёме, в сумме более 7,8 миллиона рублей.

Проведёнными строительно-техническими судебными экспертизами установлено, что стоимость работ выполненных компанией обвиняемого составила не более 3, 6 миллиона рублей, а денежные средства в сумме 4,26 миллиона рублей получены злоумышленником необоснованно, безвозмездно изъяты и обращены в свою пользу, то есть похищены им.

Преступными действиями обвиняемого бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа причинён имущественный вред в виде материального ущерба на сумму более 4, 26 миллиона рублей.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления составляет 10 лет лишения свободы.

Данное уголовное дело возбуждено, в том числе, на основании материалов проверки, проведённой Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа и расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1257910/

 

А что чиновники нормально не могли проверить? 

Справка с Контура 

Цитата

ООО "ВАКАРД-СТРОЙ"
Общество с ограниченной ответственностью "Вакард-Строй"
Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) — 20.03.2018
ИНН 4101162414
Дата образования: 3 марта 2014
ул Космонавтов, 53 
Телефон
Генеральный Директор
Варганов Валерий Борисович 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
55 % Варганов Валерий Борисович 
45 % Варганова Ксения Александровна 
Финансы на конец 2015 года
Баланс — 5,7 млн 
Выручка — 9,4 млн 
Чистая прибыль — 2,9 млн

 

[romin_2008]

вот да: тот же Бабак сидит за "принятие и оплату невыполненных работ". А тут уголовное дело, как понимаю,  только на исполнителя

[Автолюбитель]

Цитата

 

Жительница Пенжинского района обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере

Сегодня 09:13

Следственным отделением Корякского МО МВД России окончено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», возбужденного в отношении 32-летней жительницы Пенжинского района. Общая сумма причиненного ущерба составила 7 миллионов 565 тысяч рублей.

Установлено, что будучи единственной сотрудницей отделения банка с марта 2015 по декабрь 2017 года злоумышленница по фиктивным платежным документам делала переводы со счетов клиентов, а также брала деньги из кассы. Таким образом она получила в свое распоряжение более 7,5 миллионов рублей, которые потратила на свое усмотрение.

Понимая, что может быть уличена в совершении противоправных действий, женщина сымитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа были похищены во время новогодних праздников в январе этого года. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», которое в ходе расследования было переквалифицировано.

Санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14583034/

 

целый детектив

[Sergey.Z]

Это которая деньги по деревне раскидала?

[Автолюбитель]

сомневаюсь 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Житель города Санкт-Петербурга подозревается в коммерческом подкупе работника золотодобывающего предприятия

Сегодня 09:00

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Санкт-Петербурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По версии следствия, 11 октября 2018 года подозреваемый находясь в городе Петропавловске-Камчатском, являясь представителем ООО «НПО» «Химреагентгрупп», совершил коммерческий подкуп работника АО «Аметистовое», передав ему 5 миллионов рублей за осуществление приемки партии некачественного гипохлорита калия в количестве 700 тонн. После передачи денежных средств злоумышленник взят с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемый имеет высшее экономическое образование, ранее судим за мошенничество в особо крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю.

По ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства подозреваемого в сумме 1 миллиона рублей, изъятые в гостиничном номере, в котором последний проживал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1262583/

 

Вот она культурная столица, всякую херню пытаются впихнуть 

[Sergey.Z]

В Дольче Вита на Топоркова брали на днях.

[Dr.Clang]

11 час назад, Автолюбитель сказал:

Вот она культурная столица, всякую херню пытаются впихнуть 

Культурная столица применительно к Спб уже давно интернет-мем, нежели реальность.

[Автолюбитель]

Цитата

 

Уроженцу Камчатки не удалось скрыться от ответственности за хищения и мошенничество

Заместитель прокурора Камчатского края Максим Куликов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего уроженца города Петропавловска-Камчатского, ныне проживающего в городе Краснодар, привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Он обвиняется в совершении двух тяжких преступлений против собственности, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Следователи следственной части СУ УМВД России по Камчатскому краю установили, что в 2007 году обвиняемый имел беспрепятственный доступ к контейнеру, в котором хранилась рыбопродукция, переданная компанией «ТК «Вектор Фиш» обществу с ограниченной ответственностью «Северная линия» под полную материальную ответственность последнего. Мужчина похитил из контейнера чужую продукцию — почти 15 тонн нерки стоимостью более 800 тысяч рублей (по ценам 2007 года), причинив ООО «Северная линия» материальный ущерб в указанном размере.

Он же в 2008 году, узнав, что от знакомого, что его товарищ хочет приобрести крупную партию рыбы, пообещал оказать в этом содействие.

Под предлогом получения предоплаты за не принадлежащую ему партию рыбопродукции — трески, он получил от жителя края 1 000 000 рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по передаче товара последнему.

После совершения указанных преступлений мужчина скрылся с территории Камчатского края, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением места его нахождения.

В 2017 году бывший житель Камчатки задержан в Краснодаре, заключен под стражу и этапирован в г. Петропавловск-Камчатский.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

http://www.kamprok.ru/urozhentsu-kamchatki-ne-udalos-skrytsya-ot-otvetstvennosti-za-hishheniya-i-moshennichestvo/

 

10 лет прошло

[Автолюбитель]

Цитата

 

В Камчатском крае генеральный директор предприятия признан виновным в хищении мошенническим способом бюджетных средств в особо крупном размере

Сегодня 12:37

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора генеральному директору ООО «Вакард-Строй». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2015 году генеральный директор ООО «Вакард-Строй» заключил муниципальный контракт с Комитетом по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на ремонт 78 жилых помещений в общежитии, расположенном по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском за счет средств городского бюджета, цена которого составила около 8 миллионов рублей.

Заранее не намереваясь осуществлять в полном объёме работы в рамках исполнения государственного контракта и желая похитить бюджетные денежные средства, генеральный директор указанного предприятия скрыл от должностных лиц Заказчика сведения о не проведении вышеуказанных работ, умолчал о выполнении работ в объеме меньшем нежели предусмотрено контрактом и в марте 2016 года предоставил в Комитет необходимые для оплаты документы с заведомо ложными сведениями, в которых существенно завысил объем фактически выполненных работ.

На основании содержащих заведомо ложные сведения документов,  предоставленных обвиняемым, в марте 2016 года, на расчетный счет ООО «Вакард-Строй» из бюджета города произведена оплата госконтракта в полном объёме, в сумме более 7,8 миллиона рублей.

Проведёнными строительно-техническими судебными экспертизами установлено, что стоимость работ выполненных компанией обвиняемого составила не более 3, 6 миллиона рублей, а денежные средства в сумме 4,26 миллиона рублей получены злоумышленником необоснованно, безвозмездно изъяты и обращены в свою пользу, то есть похищены им.

Преступными действиями обвиняемого бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа причинён имущественный вред в виде материального ущерба на сумму более 4, 26 миллиона рублей.

Данное уголовное дело было возбуждено, в том числе, на основании материалов проверки, проведённой Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа и расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.

В ходе следствия обвиняемый свою вину в совершенном преступлении не признал.

Однако, в ходе рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1271634/

 

Вернул деньги?

[romin_2008]

Действенное раскаяние) улыбают такие "новости" 

[МБФ]

Часто слышно, что назвать человека преступником до суда нельзя, до суда же нельзя называть его имя. Но тут уже осудили, уже преступник, и опять стесняются назвать...

[Автолюбитель]

Цитата

 

Бывший бухгалтер предприятия подозревается в присвоении денежных средств

Сегодня 14:59

Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы села Мильково, ранее занимавшей должность бухгалтера Общества, занимающегося реализацией продуктов питания в розницу. Она подозревается в совершении  преступления, предусмотренного  ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения).

По версии следствия, злоумышленница, работавшая в должности бухгалтера, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении улучшить свое материальное благосостояние, желая погасить ранее взятые кредиты для собственных нужд, самостоятельно без соответствующего разрешения директора и учредителей данной организации, путем переводов с расчетного счета организации денежных средств на собственные лицевые счета, в течении 2018 года произвела не менее 5 переводов денежных средств на общую сумму более 400 тысяч рублей, причинив тем самым имущественный вред в крупном размере юридическому лицу. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1280357/

 

Видать оборот настолько большой, что директор не увидел или не обратил внимание на такую мелочь 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Бухгалтер охранного предприятия украла у работодателя 21 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении бухгалтера одного из охранных предприятий Петропавловска-Камчатского, укравшей у работодателя 21 миллион рублей, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевой прокуратуре.

35-летняя жительница Петропавловска-Камчатского обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере; а также в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 327 УК РФ – подделка иного официального документа, предоставляющего права, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

По версии следствия, обвиняемая в 2012-2016 годах путем совершения операций по переводу денежных средств со счетов предприятия на подконтрольные ей счета, получения подотчетных денежных средств, а также путем приобретения товаров и услуг для личного пользования похитила денежные средства предприятия на общую сумму 21 610 047 рублей. С частью похищенных денежных средств в сумме 15 218 000 рублей обвиняемая совершила финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть легализовала их в гражданском обороте.

Кроме того, являясь бухгалтером одного из индивидуальных предпринимателей Петропавловска-Камчатского, она таким же способом похитила денежные средства индивидуального предпринимателя на общую сумму 1 208 465 рублей, что является особо крупным размером.

Для облегчения совершения хищению имущества охранного предприятия и индивидуального предпринимателя обвиняемая использовала шесть подделанных ею доверенностей, то есть иных официальных документов.

Денежные средства растрачены обвиняемой для приобретения оборудования с целью открытия бутика с одеждой во Владивостоке. Кроме того денежные средства обвиняемой тратились на развлечение и отдых.

Санкция статьи по наиболее тяжкому преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

https://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/29950/

 

пропажу 20 лямов не сразу видать заметили...

[Автолюбитель]

Цитата

 

В Камчатском крае следователи завершили расследование уголовного дела, в отношении предпринимателя, который вел бизнес «силовыми методами»

Сегодня 08:48

Следственным Управлением Следственной части УМВД России по Камчатскому краю закончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самоуправство», ст. 179 «Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения», ст. 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» (ФЗ № 96 в ред. от 05.05.2014 г.), ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Обвиняемый – 44-летний житель Петропавловска-Камчатского.

Как установлено следствием, в 2013 году, являясь предпринимателем и желая расширить свой бизнес, мужчина воспользовался ошибкой в базе, где содержится информация о свободных земельных участках, решил оформить договор аренды на участок земли, площадью 0,7163 га. При этом бизнесмен был осведомлен, что данная территория по договору аренды уже используется другими предпринимателями.

Мужчина предоставил необходимые документы в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа и с ним заключили договор аренды. Используя его в качестве доказательства своего права, предприниматель потребовал от оппонентов передать участок. Свои доводы мужчина «подкреплял» угрозами расправы и физическими действиями. Так, он сломал металлическое ограждение на спорном участке, нанеся ущерб в 70 тысяч рублей.

Кроме того, летом 2013 года мужчина решил расширить другой свой бизнес. Он взял в эксплуатацию до 2059 года здание, находящееся в промышленной зоне на прибрежной полосе в районе улицы Рябиковская. Понимая, что данной территории для реализации его планов недостаточно, бизнесмен обратился к арендатору смежного участка с предложением о выкупе. При этом злоумышленник явно занизил реальную стоимость участка. После того как индивидуальный предприниматель отказался от сделки, в его адрес и адрес работников, стали поступать угрозы. Бизнесмен не только угрожал расправой, но и весной 2017 перегородил 40-футовыми контейнерами вход на соседнюю территорию.

Индивидуальный предприниматель обратился в суд, чтобы восстановить свои права. В 2017 году Арбитражный суд Камчатского края вынес постановление, согласно которому, самовольно занявший территорию бизнесмен, обязан освободить участок и убрать контейнеры. Чтобы не исполнять решение суда, обвиняемый заключил мнимую сделку и продал права на аренду земли (и задания, на ней расположенном) третьему лица за один миллион рублей, при этом рыночная стоимость на тот момент составляла 2 300 000 рублей. В последующем, злоумышленник организовал заключение ещё нескольких подобных сделок, с целью препятствования исполнению решения суда.

В 2017 году предприниматель узнал о возможности участия в аукционе на поставку дизельного топлива для нужд государственного ведомства. Узнав, что на участие в торгах заявилась еще одна компания, мужчина неоднократно высказывал угрозы расправы и разбил окна в доме представителя организации, заставляя отказаться от заключения контракта.

В 2018 году в ходе обыска в рамках расследуемого уголовного дела, в дачном доме, принадлежащим семье подозреваемого, было найдено 10 военных патронов к ручному нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62. Не знать, что данные боеприпасы запрещены к свободному гражданскому обороту мужчина не мог, так официально является владельцем оружья.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. Дело скоро будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18748180/

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Более 9 миллионов рублей незаконно вывела за границу камчатская фирма

 

Камчатская таможня выявила компанию, которая незаконно перевела в Китай более 9 миллионов рублей. За нарушение валютного законодательства Камчатская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Компания заплатит крупный штраф.

Камчатская компания заключила внешнеторговый контракт с китайской фирмой на поставку цемента и арматуры. В счет будущих поставок камчатская компания перевела в Китай 283 тысячи долларов США (в перерасчете - около 18,2 млн рублей). Часть стройматериалов была ввезена в Россию. Оставшиеся товары на сумму 9,2 млн рублей в установленный контрактом срок так и не были ввезены.

Как пояснил заместитель начальника таможни Владимир Каменецкий, в соответствии с валютным законодательством компания должна была предпринять все меры по возврату в Россию авансовых платежей, переведенных за товары, которые не были ввезены. Камчатская фирма данную обязанность не выполнила. Руководство организации не предпринимало никаких действий по возврату валюты из-за границы.

В отношении местной фирмы Камчатская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.5 ст.15.25 КоАП России. («Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары»).

Справка:

В 2019 году Камчатская таможня выявила нарушений валютного законодательства на общую сумму более 118 млн рублей. Наложено штрафов на сумму 86 млн рублей.

Татьяна Лесина, пресс-секретарь Камчатской таможни

 

Арматуру уже из Китая возим? 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Камчатский коммерсант отделался условным сроком за многомиллионное мошенничество

27 сентября 2021 9:56

Суд вынес признал виновным в покушении на мошенничество заместителя генерального директора камчатской фирмы, на 6 млн рублей обманувшего соучредителя ООО «Камчатнедра», сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УФСБ России по Камчатскому краю. 

По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение в особо крупном размере) коммерсанту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно. 

Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю. 

«Как установлено следствием, коммерсант узнал о том, что сотрудниками СВТУ ФАР в отношении ООО «Камчатнедра» составлены протоколы об административных правонарушениях, а также о намерениях государственного органа о подаче гражданского иска и лишении предприятия лицензии на право пользования недрами в связи с нанесением вреда окружающей среде. Обвиняемый попытался ввести в заблуждение соучредителя ООО «Камчатнедра» относительно своих возможностей уменьшить исковые требования со стороны должностных лиц СВТУ ФАР к компании. В действительности такими возможностями он не располагал», - рассказали в ФСБ. 

В ходе личной беседы коммерсант потребовал у потерпевшего 6 миллионов рублей якобы для передачи должностным лицам государственных органов. В противном случае он угрожал лишением предприятия лицензии. 

После передачи денег мошенник задержан сотрудниками ФСБ. 

https://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/46064/

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Двое камчатцев подозреваются в отмывании денег от липовых муниципальных контрактов

21 октября 2021 10:29

Возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных от 109 липовых контрактов с мэрией Петропавловска-Камчатского, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, в 2019-2020 годах двое местных жителей, представителя по доверенности охранную организацию, при содействии работника администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, мошенническим способом совершили хищение денежных средств при исполнении 109 муниципальных контрактов на выполнение услуг частной охраны 37 объектов. Общая стоимость контрактов превысила 42 млн рублей. По данному факту следственным управлением расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Для придания законности деньгам злоумышленники – представители коммерческой организации, 1979 и 1977 годов рождения - осуществили их перевод на расчетные счета аффилированных индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям в виде расчета по сделкам, не имеющим экономического обоснования, а также иными способами, после чего получили от указанных лиц денежные средства в общей сумме 7 млн рублей, совершив их легализацию.

В настоящее время обвиняемые содержатся под домашним арестом по решению суда.

Преступления раскрыты при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Камчатскому краю.

https://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/46527/

 

Иваненко? 

[Гость]

карта the forest в большом разрешении и ее позволительно скачать на сайте

[Автолюбитель]

Цитата

 

НА КАМЧАТКЕ КОММЕРСАНТ УКРАЛ 4 МИЛЛИОНА ПРИ ПРОДАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВОЕННОМУ ФЛОТУ

24 марта 2022, 13:39  881

На Камчатке возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 4,3 миллиона рублей. По данным Генпрокуратуры, субподрядчик завысил цены при продаже запчастей для кораблей ТОФ.

Военная прокуратура Петропавловск-Камчатского гарнизона проверила соблюдение законодательства при исполнении контракта на сервисное обслуживание кораблей Тихоокеанского флота.

«Установлено, что генеральный директор коммерческого предприятия, выступающего субподрядчиком, внес в отчетную документацию недостоверные сведения, завысив стоимость запчастей и оборудования. Разницу в размере 4,3 миллиона рублей он похитил», – сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

- сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20220324/87945.html#.jYdBjxjA.dpuf

 

 

[Автолюбитель]

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Камчатскому краю завершено расследование обстоятельств уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

В совершении экономического преступления обвиняется 43-летний генеральный директор коммерческой организации.

Из материалов уголовного дела следует, что руководитель коммерческого предприятия, занимающегося оптовой закупкой и реализацией рыбной продукции, в период с 2016 по 2018 годы, действуя с целью незаконного получения налоговых вычетов по НДС, организовал принятие к учету фиктивных счетов-фактур от юридических лиц, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый на основании фиктивных документов составил налоговую отчетность и незаконно получил вычет по налогу на добавленную стоимость в сумме, превышающей 89 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении.

В целях возмещения причиненного вреда органом следствия наложен арест на имущество в сумме соответствующей сумме ущерба.  

Уголовное дело расследовалось при участии краевого УМВД России и управления ФНС России по Камчатскому краю.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1697440/

[Автолюбитель]

Цитата

 

Житель Петропавловска предстанет перед судом за поджог торгового павильона из мести

 В прокуратуре города Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя краевого центра.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По версии органа расследования обвиняемый, являясь арендатором торгового павильона в районе «Силуэт» краевого центра, получил от собственника помещения уведомление о расторжении договора аренды.

Из мести за выселение в мае 2020 года в ночное время он вынес принадлежащее ему имущество, а предметы павильона облил горючей жидкостью и поджег. Материальный ущерб составил более 1,8 миллиона рублей.

За совершенное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело направлено в Петропавловск – Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_41/mass-media/news?item=75668815

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

НА КАМЧАТКЕ ЗАДОЛЖАВШЕГО БАНКАМ БИЗНЕСМЕНА ОТПРАВИЛИ НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор горожанину, который уклонялся от погашения долгов перед банками. Мужчине назначили 460 часов обязательных работ.

Как рассказали ИА «Кам 24» в городском суде, ранее подсудимый имел обязательство погасить долги перед банками.

«Занимая должность генерального директора одной из камчатских фирм, мужчина открыл в одном из местных банков на свое имя и на имя третьего лица карточные счета, о которых не сообщил судебному приставу-исполнителю. На эти счета с расчётного счёта фирмы он перечислил более 23 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Часть денег он снял через кассы и банкоматы, а часть перевел на личный валютный счет, с которого затем перевел деньги своей супруге», – сообщили в городском суде.

Таким образом, получая деньги по месту работы в собственной фирме, зная об обязанности погасить долг перед банковскими организациями, обвиняемый самостоятельно распоряжался деньгами, игнорируя возложенную судом обязанность.

Приговором суда бизнесмена признали виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, в результате ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 460 часов.

По данным ИА «Кам 24», осужденным бизнесменом является Игорь Пинтусов. 

- сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20221101/92832.html#.06YdyK1Z.dpuf

 

Ого. думал Пинтусов и вообще общепит и бульвар очень востребованное и прибыльное заведение