Автолюбитель

уклонение от уплаты налогов

66 сообщений в этой теме

 

ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ ПОЙДЕТ ПОД СУД ЗА ТО, ЧТО НЕ ЗАПЛАТИЛ 8 МИЛЛИОНОВ НАЛОГА
 
На Камчатке расследовали дело против гендиректора строительной фирмы. Он не заплатил налог на 8 миллионов рублей.

«Следователи окончили производство по уголовному делу в отношении генерального директора ООО СК «Альянс», обвиняемого в преступлении по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации)», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

 

По версии следствия, в период с 1 января 2010 года по 20 марта 2012 года обвиняемый захотел извлечь прибыль для ООО СК «Альянс» и себя лично, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по доходу на добавленную стоимость, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога. Так он предоставил подложные декларации в ИФНС России по Камчатскому краю, уклонившись, таким образом, от уплаты налога в крупном размере – на сумму свыше 8 миллионов рублей.

 

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

- See more at: http://kam.kam24.ru/news/main/20141204/15307.html#sthash.qLLyA2qF.dpuf

В П-К зарегистрировано три ООО СК «Альянс»...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 
Генеральный директор подозревается в сокрытии денежных средств возглавляемого им предприятия

24 Апреля 2015

 

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора ООО «Камчатская механизированная колонна-87». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.1992 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Камчатская механизированная колонна-87», зная об имеющейся задолженности по налогам и сборам у возглавляемого им предприятия в сумме более 9 миллионов рублей, умышленно сокрыл денежные средства организации в общей сумме более 10 миллионов рублей (путём направления распорядительных писем в адрес контрагентов предприятия о перечислении денежных средств, принадлежащих ООО «КМК-87», в адрес других контрагентов).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование уголовного дела. 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/918896/

 

Выписка и ЕГРЮЛ показывает

Генеральный Директор
Седов Алексей Андреевич  02.07.2012
 
Уставный капитал: 10 000 руб.
25 % Баранов Василий Федорович 
25 % Лукашева Надежда Дмитриевна 
25 % Стрельников Сергей Васильевич 
25 % Клименко Оксана Анатольевна
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 
В Камчатском крае директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

09 Июня 2015

 

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по  Камчатскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Корякэнерго». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор общества, деятельностью которого являются забор и сброс морской воды для нужд промышленности, энергетики (кроме атомной), транспорта, сельского хозяйства, а также пользование недрами, внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации по транспортному налогу, налогу по доходу на прибыль и по единому социальному налогу за 2008-2010 годы, занизив, таким образом, налогооблагаемую базу для исчисления налога, что повлекло неуплату в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму более 38 миллионов рублей.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/935354/

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Жители Камчатки заплатили государству около 17 миллиардов рублей налогов
 

За январь-август 2015 года в бюджеты всех уровней в Камчатском крае поступило налогов и сборов в сумме 16 миллиардов 856,3 миллиона рублей. Как сообщили в региональном Управлении ФНС, рост составил 105,1% по сравнению с поступлениями в аналогичном периоде 2014 года.

В федеральный бюджет поступило - 2 миллиарда 673,1 миллиона рублей, что на 134,6 миллиона рублей или на 5,3% выше поступлений января - августа прошлого года.

В консолидированный бюджет Камчатского края перечислено налогов и сборов в размере 14 миллиардов 183,2 миллиона рублей, в краевой бюджет поступления составили 10 миллиардов 158,9 миллиона рублей.

По данным налоговых органов, основным источником доходов консолидированного бюджета Российской Федерации на территории Камчатского края по-прежнему является налог на доходы физических лиц – 8 миллиардов 804 миллиона рублей. Удельным вес в налоговых поступлениях составил 52,2% (51,9% в 2014 году). Темп роста поступлений составил 105,8 процента.

Вторым по объему в структуре консолидированного бюджета Российской Федерации является налог на добавленную стоимость, доля которого составила 13,3% или 2 миллиарда 246,8 миллиона рублей. Темп роста поступлений налога – 113,3 процента.

Налога на прибыль организаций поступило 1 миллиард 607,8 миллиона рублей, удельный вес в общей сумме поступлений составил 9,5%.

Основными отраслями, обеспечившими более 50% поступлений в бюджеты всех уровней края, являются:

-Государственное управление и обеспечение военной безопасности (3 миллиарда 172,8 миллиона рублей);

-Оптовая и розничная торговля (2 миллиарда 272,2 миллиона рублей);

-Рыболовство, рыбоводство (1 миллиард 989,9 миллиона рублей);

-Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (1 миллиард 609,3 миллиона рублей).

http://www.kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/11321/

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 
В Камчатском крае следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам в размере свыше 43 миллионов рублей

02 Октября 2015

 

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО «Мастер» по факту совершения последним преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что директор ООО «Мастер», осуществляющего деятельность в сфере строительства, уклонился от уплаты налогов с организации в период 2011-2012 годов. Общая задолженность компании перед бюджетом Российской Федерации с учетом начисленных пени и штрафов составляла более 43 миллионов рублей.

Благодаря своевременному решению о возбуждении уголовного дела, принятого следственными органами СКР по Камчатскому краю по факту уклонения от уплаты налогов, а также проведенному комплексу следственных действий, директором предприятия ООО «Мастер» полностью возмещен ущерб,  причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в связи с чем, следствием принято решение о прекращении уголовного дела.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/973176/

 

За 5 лет там сколько пени набежало интересно? 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 
В Камчатском крае приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам и сборам в размере около 7 миллионов рублей

11 Ноября 2015

 

Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю завершена доследственная проверка по факту нарушения генеральным директором строительного предприятия ООО «Беликов» законодательства о налогах и сборах.

По материалам проверки, в период с 2011 по 2013 год  генеральный директор ООО «Беликов» не уплатил в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость в сумме около 7 миллионов рублей.

В ходе проведения процессуальной проверки выявленная задолженность полностью возмещена в бюджетную систему Российской Федерации. В возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора отказано.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/987370/

 

 

Вот негодяй)) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чё это негодяй?Может просто забыл,напомнили и заплатил.

А бывает взял подряд,выполнил,а заказчик вовремя не оплатил.З/п платить надо,налоги,а денег нет.Что делать?

В 90х все быстро решалось.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А, ну если забыл, то ладно))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

На Камчатке пытались утаить 28 миллионов рублей выручки от проданного в США металлолома

Камчатская таможня возбудила дело о несоблюдении валютного законодательства предприятием, которое занимается внешнеторговой деятельностью по экспорту металлолома в США. Как сообщили в Камчатской таможне, предприниматели пытались укрыть валютную выручку в сумме более 28 миллионов рублей.

Как сообщили в ведомстве, по заключенным внешнеторговым контрактам с иностранной компанией предприятием-экспортером был осуществлен экспорт лома металлического с территории Таможенного союза в Соединенные Штаты Америки. Общая стоимость вывезенного товара по паспортам сделок составила свыше 6 миллионов долларов США. В соответствии с российским законодательством, валютная выручка за проданный товар должна была поступить в полном объёме на счета продавца в уполномоченные банки в иностранной валюте или в валюте РФ. Однако, как было установлено в ходе проверки, денежные средства на счета поступили не в полном объеме. «Сумма не поступившей за экспорт товара валютной выручки в рублевом эквиваленте составила свыше 28 миллионов рублей. В настоящее время дела об административных правонарушениях переданы в территориальный орган валютного контроля для дальнейшего ведения административного производства и вынесения постановления», - сообщили в Камчатской таможне.

Кодексом об административных правонарушениях за нарушение ч. 4 статьи 15.25 предусмотрено наложение крупного административного штрафа. http://www.kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/12151/

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже интересная тема.

Подается экспортная декларация, прилагается контракт. Платится авансовый таможенный платеж. Таможня завышает стоимость экспортируемого лома (имеет право). Таможенные платежи вносятся согласно арифметике таможни, корабль с грузом надо отправлять. Валютная выручка возвращается в сумме согласно контракта. Таможня упирается рогом и требует возврата валюты согласно завышенной ими же таможенной стоимости металлолома при вывозе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 
Директор предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств в крупном размере и уклонении от уплаты налогов

30 Ноября 2015

 

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления  СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Камчатская механизированная колонна-87». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.1991, ст.1992 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента, совершённое в особо крупном размере, и  сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Камчатская механизированная колонна-87», зная об имеющейся по состоянию на 31 декабря 2014 года у предприятия задолженности по налогам и сборам, сокрыл денежные средства организации в общей сумме более 17 миллионов рублей (путём направления распорядительных писем в адрес контрагентов предприятия о перечислении денежных средств, принадлежащих ООО «КМК-87», в адрес других контрагентов и путём предоставления в банк решений комиссии по трудовым спорам, являющихся исполнительными документами, в которых суммы, подлежащие выплате работникам в качестве заработной платы, были завышены), то есть в крупном размере.

Он же, в период с июня 2012 года по декабрь 2014 года располагая денежными средствами, достаточными для перечисления в бюджетную систему Российской Федерации исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц, не исполнил обязанность по перечислению налога на доходы физических лиц – работников ООО «КМК-87» в сумме около 11 миллионов рублей в бюджетную систему Российской Федерации, направив денежные средства на текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/993878/

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже интересная тема.

Подается экспортная декларация, прилагается контракт. Платится авансовый таможенный платеж. Таможня завышает стоимость экспортируемого лома (имеет право). Таможенные платежи вносятся согласно арифметике таможни, корабль с грузом надо отправлять. Валютная выручка возвращается в сумме согласно контракта. Таможня упирается рогом и требует возврата валюты согласно завышенной ими же таможенной стоимости металлолома при вывозе.

Сейчас (последние пару лет) хоть практика поменялась - отбиться можно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В Камчатском крае директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственным отделом по г. Петропавловск – Камчатский СУ СКР по  Камчатскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из Обществ с ограниченной ответственностью г.Петропавловска – Камчатского, подозреваемого в совершении преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство строительных работ, требующих специальной квалификации, внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, что повлекло неуплату в 2013 и 2014 гг. в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму более 6 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех событий совершенного преступления. 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1004736/

 

Что за ООО?

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по г. Петропавловск – Камчатский СУ СКР по  Камчатскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Стройком», который подозревается в совершении тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Стройком», осООО "Стройком"новным видом деятельности которого является производство общестроительных работ по возведению зданий, в период с 01.01.2012 по 20.12.2012 внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, что повлекло неуплату в 2012 г. в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму более 12 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех событий совершенного преступления. 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1005851/

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Камчатский предприниматель заплатил 5 миллионов для спокойного сна
 

На Камчатке индивидуальный предприниматель возместил в бюджет 5 миллионов рублей неуплаченных налогов, чтобы избежать уголовного преследования, сообщила в краевом следственном управлении.

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский завершена доследственная проверка по факту нарушения индивидуальным предпринимателем «Грисевич А.Н.» законодательства о налогах и сборах. По материалам проверки, в период с января 2012 года по декабрь 2013 года предприниматель, осуществляющий деятельность, связанную с выполнением строительных работ и реализацией строительных материалов, не уплатил в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость в сумме около 5 миллионов рублей.

В ходе проведения процессуальной проверки выявленная задолженность полностью возмещена в бюджетную систему Российской Федерации. В возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя отказано.

http://www.kamchatinfo.com/news/society/detail/13116/

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Бывший директор ОАО «Камчатавтодор» подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по  Камчатскому краю на основании материла проверки, поступившего из УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего директора ОАО «Камчатавтодор». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2013 года по декабрь 2014 года  директор ОАО «Камчатавтодор», основным видом деятельности которого является эксплуатация автомобильных дорог общего пользования, в личных интересах не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц – работников ОАО «Камчатавтодор» в общей сумме не менее 50 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

До настоящего времени денежные средства злоумышленником в бюджет не возвращены.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1016283/

 

Финансовое состояние на 2014 год
 
Баланс — 446,6 млн 16% 
Выручка — 351,6 млн 56% 
Чистый убыток — 194,0 млн

 

В аукционах проигрались или специально разваливают?

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Цитата

 

Директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю по результатам рассмотрения материла проверки, поступившего из УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Лидер». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2012 года по март 2014 года, директор ООО «Лидер», основным видом деятельности которого является розничная торговля, с целью оставления прибыли в своем распоряжении, частично не предоставил налоговые декларации, а в предоставленные внёс заведомо ложные сведения, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, на прибыль с организаций, на имущество организаций, что повлекло неуплату в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму около 24,5  миллионов рублей, что является особо крупным размером.

До настоящего времени денежные средства злоумышленником в бюджет не возвращены, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.   kamchatka.sledcom.ru/news/item/1017633/

 

На Камчатке ООО "Лидер" с десяток 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

В Камчатском крае директор предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по  Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство строительных работ, требующих специальной квалификации, внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, что повлекло неуплату в 2013 и 2014 годах в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму более 6 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного расследования, благодаря проведенной работе следователя с обвиняемым, последний принял меры к погашению образовавшейся задолженности, частично возместив в бюджет большую часть недоимки по налогам в сумме около 5 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является не изоляция налогоплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в бюджет.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1021695/

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Стройкоминдустрия". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере). По версии следствия, 27-летний генеральный директор ООО "Стройкоминдустрия", основным видом деятельности которого является ведение строительных работ, желая оставить прибыль общества в своем распоряжении, при исчислении к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость за 3 и 4 кварталы 2014 года уклонился от их уплаты путем непредставления в инспекцию федеральной налоговой службы налоговой декларации. Это повлекло неуплату в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость в 2014 году в сумме более 2,4 миллиона рублей, которые подозреваемый потратил на нужды предприятия. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1026418/

 

Контур предоставляет следующие сведения: 

Цитата

 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройкоминдустрия"
Действующее предприятие ИНН 4101162862

Дата образования: 26 марта 2014
ул Приморская, 94 
Генеральный Директор
Маслов Ярослав Васильевич 

Уставный капитал: 10 000 руб.
100 % Маслов Ярослав Васильевич

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов

23 Июня 18:22

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Судоремвосток». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, 54-летний генеральный директор предприятия, основным видом деятельности которого является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей, желая оставить прибыль общества в своем распоряжении, с 1 января 2012 года по 28 марта 2014 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также налога на прибыль организации на сумму более 14,5 миллионов рублей, которые подозреваемый потратил на нужды предприятия.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Для справки

Цитата

 

ООО "СУДОРЕМВОСТОК"
 ИНН 4100017125

Дата образования: 30 октября 2000

ул Озерновская Коса, 11 
Генеральный Директор
Иохин Игорь Александрович 
Учредители
Уставный капитал: 100 000 руб.
50 % Иохин Игорь Александрович 
50 % Трошин Николай Александрович 

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, подозреваемого в совершении налогового преступления

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Камчатгэсстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, 50-летний генеральный директор предприятия, основным видом деятельности которого является выполнение ремонтных и строительных работ, в период с мая по декабрь 2015 года достоверно зная о принятии налоговым органом мер принудительного взыскании с предприятия своевременно не выплаченных налогов и других обязательных платежей, решил сокрыть денежные средства, выплачиваемые предприятию контрагентами по ранее заключенным договорам. С этой цель он, путем устных переговоров и направления распорядительных писем контрагентам, организовал перевод денежных средств, подлежащих перечислению предприятию, иному юридическому лицу, деятельность которого также контролировал являясь соучредителем. В результате преступных действий злоумышленник сокрыл от налоговых органов более 5,75 млн. рублей.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также возмещение ущерба, причиненного государству. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1057874/

 

Всё таки возбудили уголовку 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

В Камчатском крае следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам в размере свыше 17 миллионов рублей

31 Августа 08:48

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» по факту совершения последним преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с января 2013 года по декабрь 2015 года генеральный директор ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра», уклонялся от перечисления в консолидированный бюджет налога на доходы физических лиц – работников ООО РПЗ «Сокра». При этом за указанный период времени с порядка четырехсот работников ООО РПЗ «Сокра» данный налог в установленном порядке исчислен и удержан, однако вместо перечисления в соответствии с требованиями законодательства в бюджет, удержанный налог был использован ООО РПЗ «Сокра» в своей хозяйственной деятельности.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы, проведенной экспертом отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю, общая сумма удержанного с работников, но не перечисленного в бюджет налога, составила свыше 17 миллионов рублей.

В период расследования уголовного дела, в том числе после ознакомления  подозреваемого с заключением бухгалтерской судебной экспертизы, ООО РПЗ «Сокра» полностью погашена недоимка по перечислению НДФЛ в указанной сумме, а также заплачены в бюджет Российской Федерации начисленные ранее по решению налогового органа штрафы и пени, в связи с чем, следствием принято решение о прекращении уголовного дела.

В этой связи напоминаем, согласно ч.1 ст. 28.1 УПК РФ и примечания к ст.199 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст.199 либо 199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа. 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1063501/

 

Ну вот расплатился 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

Генеральный директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Сегодня 10:20

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «КамчатОптСнаб». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, в период с апреля 2012 года по декабрь 2014 года, с целью оставления прибыли в своем распоряжении, уклонилась от уплаты в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость в сумме свыше 23 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1101953/

 

Для справки

Цитата

 

ООО "КамчатОптСнаб"
ИНН 4101120005
Дата образования: 19 ноября 2007
680006 Хабаровский край г Хабаровск ул Индустриальная, 14 
Директор
Дубик Вадим Геннадьевич 
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
100 % Федорцова Татьяна Викторовна

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

28 Февраля 16:52

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя (вид деятельности - переработка и оптовая торговля мясом). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия,  в период с января 2012 года по март 2015 года, индивидуальный предприниматель в целях оставления прибыли в своем распоряжении, занизил налоговую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, путем представления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения и заверенных его подписью в ИФНС России по городу Петропавловску-Камчатскому. Тем самым, подозреваемый уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость в общей сумме около 4 миллионов рублей, что является крупным размером.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Камчатскому краю.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1104240/

 

Вот откуда маленький бюджет и лексусы)) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

 

В Камчатском крае благодаря принятым следствием мерам в ходе расследования налогового преступления в бюджет Российской Федерации возмещен ущерб в размере свыше 34 миллионов рублей

Сегодня 12:36

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении  генерального директора ООО «КамчатОптСнаб» по факту совершения последней преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с апреля 2012 года по декабрь 2014 года генеральный директор ООО «КамчатОптСнаб», основным видом деятельности которого является оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, с целью оставления прибыли в своем распоряжении, уклонилась от уплаты в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость. Общая задолженность предприятия перед бюджетом Российской Федерации с учетом начисленных пени и штрафов составила свыше 34 миллионов рублей.

Благодаря своевременному решению о возбуждении уголовного дела, принятого следственными органами СКР по Камчатскому краю по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, а также проведенному комплексу следственных действий, директором ООО «КамчатОптСнаб» полностью возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в связи с чем, следствием принято решение о прекращении уголовного дела.

Стоит отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплатильщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1115003/


 

Ну получилось. Деньги отдал и свободен))

Хотя пени и штраф не маленький. может даже дороже чем проценты по кредиту...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас