Sign in to follow this  
Followers 0
Автолюбитель

Махинации камчатских бизнесменов

141 posts in this topic

Цитата

 

Завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с авиабилетами

Сегодня 17:48

Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней предпринимательницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 и ч.3 ст. 160 УК РФ (мошенничество и присвоение или растрата).

По версии следствия обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя на территории ЗАТО г.Вилючинск в Центре путешествий и туризма «Меридиан» субагентскую деятельность по продаже авиабилетов, в период с октября 2016 года по июль 2017 года, в целях уменьшения имевшейся у нее кредиторской задолженности перед авиаагентом – Калининградской фирмой ООО «АВС «Северо-Запад», используя предоставленный агентом доступ к системам бронирования, осуществляла без ведома граждан возврат приобретенных ими ранее у неё авиабилетов, вылеты по большинству из которых приходились на летний период 2017 года. Денежные средства за возврат авиабилетов шли на погашение ее кредиторской задолженности. При этом, в целях сокрытия преступления злоумышленница, при приближении дат вылета по незаконно возвращенным ею авиабилетам, оформляла части обманутых граждан без их ведома новые авиабилеты, но, как правило, в одну сторону, что в свою очередь также вело к увеличению её кредиторской задолженности перед агентом и вынуждало совершать аналогичные действия для погашения копившейся задолженности.

Всего в указанный период обвиняемая произвела возврат авиабилетов, приобретенных 46 гражданами, на общую сумму свыше 3 300 000 рублей. В результате потерпевшие и их родственники не смогли вылететь в отпуск либо вернуться из него на территорию Камчатского края.

Кроме того, в июле 2017 года, после блокирования авиаагентом ООО «АВС «Северо-Запад» систем бронирования из-за растущей задолженности, в целях продолжения осуществления деятельности по реализации авиабилетов обвиняемая заключила договоры о предоставлении прав субагента с двумя камчатскими организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, которым после оформления через их системы бронирования авиабилетов не перечислила выручку в общей сумме более 624 200 рублей, которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Обвиняемая свою причастность к совершению преступления признала частично, пояснив, что пойти на такой шаг ее вынудили обстоятельства, однако следствием собрано достаточно доказательств подтверждающих ее виновность, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1240036/

 

Кинуть не хотела. Так получилось 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

Жительнице Петропавловска-Камчатского предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере

Следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», 38-летней жительнице Петропавловска-Камчатского.

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года обвиняемая, являясь доверенным лицом генерального директора некоммерческой спортивной организации, ведущей свою деятельность на территории Камчатского края, изготовила два поддельных платежных поручения о перечислении денежных средств с банковского расчетного счета организации на счета своих знакомых. В поддельных платежных поручениях она проставила штампы организации и поддельную подпись руководителя. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей (435 и 399 800 рублей). Впоследствии данные денежные средства были ее знакомыми обналичены и переданы ей лично. Назначением данных платежей было выполнение строительных и отделочных работ, которые произведены не были.

Таким образом, обвиняемой причинен крупный материальный ущерб организации. Гражданке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подготовленные следствием материалы переданы в надзорный орган для проверки обоснованности принятого решения.

Пресс-служба УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14205656/

 

Развиваем спорт 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

В Камчатском крае генеральный директор предприятия обвиняется в хищении мошенническим способом бюджетных средств в особо крупном размере

Сегодня 09:13

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела  в отношении генерального директора ООО «Вакард-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году генеральный директор ООО «Вакард-Строй» заключил муниципальный контракт с Комитетом по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на ремонт 78 жилых помещений в общежитии, расположенном по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском за счет средств городского бюджета, цена которого составила около 8 миллионов рублей.

Заранее не намереваясь осуществлять в полном объёме работы в рамках исполнения государственного контракта и желая похитить бюджетные денежные средства, генеральный директор указанного предприятия скрыл от должностных лиц Заказчика сведения о не проведении вышеуказанных работ, умолчал о выполнении работ в объеме меньшем нежели предусмотрено контрактом и в марте 2016 года предоставил в Комитет необходимые для оплаты документы с заведомо ложными сведениями, в которых существенно завысил объем фактически выполненных работ.

На основании содержащих заведомо ложные сведения документов,  предоставленных обвиняемым, в марте 2016 года, на расчетный счет ООО «Вакард-Строй» из бюджета города произведена оплата госконтракта в полном объёме, в сумме более 7,8 миллиона рублей.

Проведёнными строительно-техническими судебными экспертизами установлено, что стоимость работ выполненных компанией обвиняемого составила не более 3, 6 миллиона рублей, а денежные средства в сумме 4,26 миллиона рублей получены злоумышленником необоснованно, безвозмездно изъяты и обращены в свою пользу, то есть похищены им.

Преступными действиями обвиняемого бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа причинён имущественный вред в виде материального ущерба на сумму более 4, 26 миллиона рублей.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления составляет 10 лет лишения свободы.

Данное уголовное дело возбуждено, в том числе, на основании материалов проверки, проведённой Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа и расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1257910/

 

А что чиновники нормально не могли проверить? 

Справка с Контура 

Цитата

ООО "ВАКАРД-СТРОЙ"
Общество с ограниченной ответственностью "Вакард-Строй"
Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) — 20.03.2018
ИНН 4101162414
Дата образования: 3 марта 2014
ул Космонавтов, 53 
Телефон
Генеральный Директор
Варганов Валерий Борисович 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители
55 % Варганов Валерий Борисович 
45 % Варганова Ксения Александровна 
Финансы на конец 2015 года
Баланс — 5,7 млн 
Выручка — 9,4 млн 
Чистая прибыль — 2,9 млн

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот да: тот же Бабак сидит за "принятие и оплату невыполненных работ". А тут уголовное дело, как понимаю,  только на исполнителя

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

Жительница Пенжинского района обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере

Сегодня 09:13

Следственным отделением Корякского МО МВД России окончено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», возбужденного в отношении 32-летней жительницы Пенжинского района. Общая сумма причиненного ущерба составила 7 миллионов 565 тысяч рублей.

Установлено, что будучи единственной сотрудницей отделения банка с марта 2015 по декабрь 2017 года злоумышленница по фиктивным платежным документам делала переводы со счетов клиентов, а также брала деньги из кассы. Таким образом она получила в свое распоряжение более 7,5 миллионов рублей, которые потратила на свое усмотрение.

Понимая, что может быть уличена в совершении противоправных действий, женщина сымитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа были похищены во время новогодних праздников в январе этого года. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», которое в ходе расследования было переквалифицировано.

Санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14583034/

 

целый детектив

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это которая деньги по деревне раскидала?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

Житель города Санкт-Петербурга подозревается в коммерческом подкупе работника золотодобывающего предприятия

Сегодня 09:00

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Санкт-Петербурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По версии следствия, 11 октября 2018 года подозреваемый находясь в городе Петропавловске-Камчатском, являясь представителем ООО «НПО» «Химреагентгрупп», совершил коммерческий подкуп работника АО «Аметистовое», передав ему 5 миллионов рублей за осуществление приемки партии некачественного гипохлорита калия в количестве 700 тонн. После передачи денежных средств злоумышленник взят с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемый имеет высшее экономическое образование, ранее судим за мошенничество в особо крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю.

По ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства подозреваемого в сумме 1 миллиона рублей, изъятые в гостиничном номере, в котором последний проживал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1262583/

 

Вот она культурная столица, всякую херню пытаются впихнуть 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Дольче Вита на Топоркова брали на днях.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, Автолюбитель сказал:

Вот она культурная столица, всякую херню пытаются впихнуть 

Культурная столица применительно к Спб уже давно интернет-мем, нежели реальность.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

Уроженцу Камчатки не удалось скрыться от ответственности за хищения и мошенничество

Заместитель прокурора Камчатского края Максим Куликов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего уроженца города Петропавловска-Камчатского, ныне проживающего в городе Краснодар, привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Он обвиняется в совершении двух тяжких преступлений против собственности, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Следователи следственной части СУ УМВД России по Камчатскому краю установили, что в 2007 году обвиняемый имел беспрепятственный доступ к контейнеру, в котором хранилась рыбопродукция, переданная компанией «ТК «Вектор Фиш» обществу с ограниченной ответственностью «Северная линия» под полную материальную ответственность последнего. Мужчина похитил из контейнера чужую продукцию — почти 15 тонн нерки стоимостью более 800 тысяч рублей (по ценам 2007 года), причинив ООО «Северная линия» материальный ущерб в указанном размере.

Он же в 2008 году, узнав, что от знакомого, что его товарищ хочет приобрести крупную партию рыбы, пообещал оказать в этом содействие.

Под предлогом получения предоплаты за не принадлежащую ему партию рыбопродукции — трески, он получил от жителя края 1 000 000 рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по передаче товара последнему.

После совершения указанных преступлений мужчина скрылся с территории Камчатского края, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением места его нахождения.

В 2017 году бывший житель Камчатки задержан в Краснодаре, заключен под стражу и этапирован в г. Петропавловск-Камчатский.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

http://www.kamprok.ru/urozhentsu-kamchatki-ne-udalos-skrytsya-ot-otvetstvennosti-za-hishheniya-i-moshennichestvo/

 

10 лет прошло

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

В Камчатском крае генеральный директор предприятия признан виновным в хищении мошенническим способом бюджетных средств в особо крупном размере

Сегодня 12:37

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора генеральному директору ООО «Вакард-Строй». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2015 году генеральный директор ООО «Вакард-Строй» заключил муниципальный контракт с Комитетом по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на ремонт 78 жилых помещений в общежитии, расположенном по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском за счет средств городского бюджета, цена которого составила около 8 миллионов рублей.

Заранее не намереваясь осуществлять в полном объёме работы в рамках исполнения государственного контракта и желая похитить бюджетные денежные средства, генеральный директор указанного предприятия скрыл от должностных лиц Заказчика сведения о не проведении вышеуказанных работ, умолчал о выполнении работ в объеме меньшем нежели предусмотрено контрактом и в марте 2016 года предоставил в Комитет необходимые для оплаты документы с заведомо ложными сведениями, в которых существенно завысил объем фактически выполненных работ.

На основании содержащих заведомо ложные сведения документов,  предоставленных обвиняемым, в марте 2016 года, на расчетный счет ООО «Вакард-Строй» из бюджета города произведена оплата госконтракта в полном объёме, в сумме более 7,8 миллиона рублей.

Проведёнными строительно-техническими судебными экспертизами установлено, что стоимость работ выполненных компанией обвиняемого составила не более 3, 6 миллиона рублей, а денежные средства в сумме 4,26 миллиона рублей получены злоумышленником необоснованно, безвозмездно изъяты и обращены в свою пользу, то есть похищены им.

Преступными действиями обвиняемого бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа причинён имущественный вред в виде материального ущерба на сумму более 4, 26 миллиона рублей.

Данное уголовное дело было возбуждено, в том числе, на основании материалов проверки, проведённой Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа и расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю.

В ходе следствия обвиняемый свою вину в совершенном преступлении не признал.

Однако, в ходе рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1271634/

 

Вернул деньги?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действенное раскаяние) улыбают такие "новости" 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто слышно, что назвать человека преступником до суда нельзя, до суда же нельзя называть его имя. Но тут уже осудили, уже преступник, и опять стесняются назвать...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

Бывший бухгалтер предприятия подозревается в присвоении денежных средств

Сегодня 14:59

Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы села Мильково, ранее занимавшей должность бухгалтера Общества, занимающегося реализацией продуктов питания в розницу. Она подозревается в совершении  преступления, предусмотренного  ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения).

По версии следствия, злоумышленница, работавшая в должности бухгалтера, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении улучшить свое материальное благосостояние, желая погасить ранее взятые кредиты для собственных нужд, самостоятельно без соответствующего разрешения директора и учредителей данной организации, путем переводов с расчетного счета организации денежных средств на собственные лицевые счета, в течении 2018 года произвела не менее 5 переводов денежных средств на общую сумму более 400 тысяч рублей, причинив тем самым имущественный вред в крупном размере юридическому лицу. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1280357/

 

Видать оборот настолько большой, что директор не увидел или не обратил внимание на такую мелочь 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

 

Бухгалтер охранного предприятия украла у работодателя 21 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении бухгалтера одного из охранных предприятий Петропавловска-Камчатского, укравшей у работодателя 21 миллион рублей, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевой прокуратуре.

35-летняя жительница Петропавловска-Камчатского обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере; а также в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 327 УК РФ – подделка иного официального документа, предоставляющего права, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

По версии следствия, обвиняемая в 2012-2016 годах путем совершения операций по переводу денежных средств со счетов предприятия на подконтрольные ей счета, получения подотчетных денежных средств, а также путем приобретения товаров и услуг для личного пользования похитила денежные средства предприятия на общую сумму 21 610 047 рублей. С частью похищенных денежных средств в сумме 15 218 000 рублей обвиняемая совершила финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть легализовала их в гражданском обороте.

Кроме того, являясь бухгалтером одного из индивидуальных предпринимателей Петропавловска-Камчатского, она таким же способом похитила денежные средства индивидуального предпринимателя на общую сумму 1 208 465 рублей, что является особо крупным размером.

Для облегчения совершения хищению имущества охранного предприятия и индивидуального предпринимателя обвиняемая использовала шесть подделанных ею доверенностей, то есть иных официальных документов.

Денежные средства растрачены обвиняемой для приобретения оборудования с целью открытия бутика с одеждой во Владивостоке. Кроме того денежные средства обвиняемой тратились на развлечение и отдых.

Санкция статьи по наиболее тяжкому преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.


https://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/29950/

 

пропажу 20 лямов не сразу видать заметили...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0