Махинации камчатских бизнесменов

[Автолюбитель]

Цитата

 

Руководитель базы отдыха на Камчатке попытался через суд взыскать с ее экс-владельца более 21 миллиона рублей убытков. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края.

Как следует из материалов дела, по мнению истца, бывший собственник базы отдыха в селе Паратунка совершил ряд хозяйственных операций и сделок, повлекших причинение новому владельцу убытков на сумму более 21 миллионов рублей

«Полагая, что вследствие заключения необоснованных сделок, в которых новое юридическое лицо не нуждалось, ответчик причинил истцу убытки, истец обратился в суд с иском.Проанализировав материалы по делу, суд пришел к выводу, что истцом не доказана недобросовестность, неразумность действий ответчика, наличие в его действиях прямого умысла в причинении убытков.  Суд пришел к выводу о недоказанности необходимой совокупности обстоятельств, являющихся основанием для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания спорных убытков. С учетом изложенного, суд отказал в удовлетворении исковых требований», – говорится в сообщении суда.

- сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20230206/95227.html#.Ss3ZjXEP.dpuf

 

 

[Автолюбитель]

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей билетов на концерт и балет

Сегодня 10:25

Оперуполномоченные задержали предпринимателя из Москвы, подозреваемого в совершении ряда мошенничеств. Установлено, что 42-летний мужчина продал камчатцам билеты на концерт известного блогера-певца и балет «Лебединое озеро». Мероприятия не состоялись, деньги за билеты, стоимость которых варьировала от трех до четырех с половиной тысяч рублей,гражданам не были возвращены.

В настоящее время с заявлениями в полицию на мошеннические действия предпринимателя обратились 13 жителей Петропавловска-Камчатского. У органа дознания есть основания полагать, что круг потерпевших гораздо шире. Если вы пострадали от действий злоумышленника, обращайтесь с заявлением в отделение полиции.

В настоящее время органами дознания в отношении жителя города Москва возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», которые объединены в одно производство. Проводится расследование.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/36366767/

В Петропавловске-Камчатском сотрудники полиции задержали двух причастных к незаконно обороту наркотиков в крупном размере

Сегодня 09:34

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому задержали двух жителей краевой столицы, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Во время патрулирования городской территории полицейские обратили внимание на двух парней, которые находились в лесном массиве в районе улицы Семена Удалого в ночное время. При личном досмотре у них обнаружено и изъято вещество, которое согласно результатам проведенного экспертами-криминалистами исследования является наркотическим средством синтетического происхождения. Общая масса изъятого составила более 20 грамм, что является крупным размером. Установлено, что задержанные оборудовали тайники-закладки с наркотическим веществом, которое намеревались продать дистанционным способом.

Следственным управлением УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому в отношении молодых людей 19 и 22 летвозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. По ходатайству следователя 19-летнему молодому человеку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 22-летнему злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.

Пресс-служба УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому

https://41.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/36366695/

[Автолюбитель]

Цитата

 

БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ КАЗАНИ ПОТЕРЯЛИ 27 МИЛЛИОНОВ, ИНВЕСТИРУЯ В СТРОЙКИ НА КАМЧАТКЕ И КУРИЛАХ

Два бизнесмена из Татарстана стали жертвами мошенника, который уговорил их инвестировать деньги в стройки на Курилах и Камчатке. В результате они потеряли почти 27 миллионов рублей.

Как сообщает издание «Реальное время», один из бизнесменов заявил в полицию о понесенном ущербе в 18,8 миллиона рублей, второй – в 8,02 миллиона.

«Фигурант уголовного дела – житель Татарстана, является гендиректором и совладельцем двух предприятий в сфере общепита. В 2019 году он познакомился с первым предпринимателем и предложил вложиться в стройки на Дальнем Востоке. Тот согласился и подписал три инвестдоговора: на строительство столовой в Вилючинске, общежития на острове Кунашир и приобретение спецтехники. На реализацию проектов бизнесмен направил 18,8 миллиона рублей», – пишет издание.

Летом 2022 года, не дождавшись дивидендов, инвестор потребовал документы о расходовании средств. Чтобы развеять сомнения инвестора, мужчина представил ему договоры о сотрудничестве казанской компании с ООО «Запсибгазпром-Газификация», которое участвовало в строительстве объектов на космодроме Восточный. Как выяснилось позже, соглашения были поддельными.

В аналогичной ситуации оказался второй инвестор. В апреле 2022 года ему предложили инвестировать крупную сумму в заведение общепита на Камчатке. Тот передал более 4 миллионов рублей, а позднее перевёл еще 5,5 миллиона рублей. Из этой суммы инвестору удалось вернуть 1,78 миллиона, после чего его «партнер» перестал отвечать на звонки.

«Предпринимателю предъявили обвинение по двум статьям мошенничества в особо крупном размере. Бизнесмен всё отрицает – заявляет, что обманывать людей не хотел, просто брал деньги для инвестиций и в долг, причём в меньшей сумме», – сообщает «Реальное время».

- сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20230314/96023.html#.AylEctFa.dpuf

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Бывший генеральный директор акционерного общества «Столовая № 5» подозревается в хищении денежных средств предприятия в крупном размере

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «Столовая № 5».

Женщина подозревается в присвоении денежных средств предприятия в крупном размере (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Следствием установлено, что 53-летняя местная жительница, являясь генеральным директором акционерного общества «Столовая № 5» в период с июня 2018 года по декабрь 2020 года, не ставя в известность Совет директоров, единолично издала нелегитимные приказы о собственном премировании на различные суммы, которые похитила путем присвоения.

В результате противоправных действий подозреваемой коммерческой организации причин имущественный ущерб на сумму 1 млн 580 тыс. рублей.

Следователем СКР проведен обыск в жилище подозреваемой, она допрошена относительно обстоятельств инкриминируемого деяния, назначены необходимые экспертные исследования.

По ходатайству органа следствия женщина содержится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников полиции.

В настоящее время следствием проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1773813/

 

 

[Автолюбитель]

Постановлен приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере

Петропавловск – Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя.

Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ).

Как установил суд, подсудимый, состоящий в статусе адвоката, воспользовался свободным доступом к печатям и штампам коммерческой организации, изготовил договор об оказании юридических услуг на сумму более 12 млн рублей. В г. Владивосток и Петропавловске – Камчатском он ввел в заблуждение двух нотариусов и заверил у них этот договор.

Затем он обратился в Петропавловск – Камчатский городской суд с заявлением о взыскании с коммерческой организации задолженности на указанную сумму, приложив в качестве доказательств заверенную копию соглашения.

Суд в удовлетворении требований отказал со ссылкой на обоснованные сомнения в подлинности подписи второй стороны. Однако фигурант уголовного дела это решение обжаловал в вышестоящий суд, который, рассмотрев жалобу, первоначальное решение оставил в силе.

По результатам рассмотрения уголовного дела мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии и, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_41/mass-media/news?item=86498234

[Тахион]

Цитата

 

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей

Сегодня 08:50

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) .

По версии следствия, в 2023 году мужчина получил от своего знакомого предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять им, а также открыть расчетные счета в банках, расположенных на территории Камчатского края, на создаваемое юридическое лицо.

Для реализации преступного плана фигурант предоставил знакомому копии своих документов, в том числе паспорт, на основании которых последний составил заявление и направил в налоговый орган, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.

Кроме того, мужчина, лично передал представителям кредитных организаций документы, на основании которых для юридического лица открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены банковские карты, по которым в последующем его знакомым произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 5 млн руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1894705/

 

обнал наверно 

[Тахион]

️Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица и неправомерного оборота средств платежей

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица и неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, в 2023 году 40-летний мужчина с целью создания общества с ограниченной ответственностью с подставным лицом представил в налоговый орган данные и документы своей знакомой, не имеющей цели управлять им, на основании которых женщину зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре.

После этого мужчина получил от женщины доступ к расчетным счетам с системой удаленного банковского обслуживания и банковским картам, открытым ею для указанной организации, по которым в последующем произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму не менее 9 млн руб.

Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю.

Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния.

️ Подписывайтесь, это Камчатский СКР

️Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица и неправомерного оборота средств платежей

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица и неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, в 2023 году 40-летний мужчина с целью создания общества с ограниченной ответственностью с подставным лицом представил в налоговый орган данные и документы своей знакомой, не имеющей цели управлять им, на основании которых женщину зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре.

После этого мужчина получил от женщины доступ к расчетным счетам с системой удаленного банковского обслуживания и банковским картам, открытым ею для указанной организации, по которым в последующем произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму не менее 9 млн руб.

Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю.

Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния.

️ Подписывайтесь, это Камчатский СКР

https://t.me/suskr41/3534

[Тахион]

На Камчатке экс-директор МУП вывел более 9 миллионов через подставную фирму

В Петропавловске-Камчатском через подставной счёт провели свыше 9 миллионов рублей. По факту незаконного образования юридического лица и неправомерного оборота платежей возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА «Кам 24» в краевом следственном управлении, в 2023 году 40-летний мужчина предоставил в налоговую данные и документы своей знакомой, чтобы зарегистрировать на неё общество с ограниченной ответственностью, а затем незаконно приобрёл электронные средства платежа и носители информации для приёма, выдачи и перевода денежных средств с расчётного счёта созданной коммерческой организации. При этом женщина, зарегистрированная как учредитель и руководитель юрлица, не собиралась управлять созданной организацией. 

В управлении ФСБ по Камчатскому краю уточнили, что подозреваемый – житель села Эссо, являвшийся директором муниципального унитарного предприятия. В текущем году он был дважды осуждён за мошеннические действия с бюджетными средствами Быстринского муниципального района, выделенными на прокладку наружного водопровода  и расчистку от зелёных насаждений и вертикальную планировку земельного участка в селе Эссо. Эти работы были проведены в 2022 году в рамках строительства инфраструктуры молочной фермы. Незаконную деятельность осуждённого пресекли сотрудникм УФСБ России по Камчатскому краю.

Как полагает следствие, мужчина, получив доступ к расчётным счетам с системой удаленного банковского обслуживания и банковским картам организации, провёл неправомерные операции с денежными средствами. По данным УФСБ, со счёта компании выведены свыше 9,5 миллиона рублей.

По факту незаконного образования юрлица возбуждено уголовное дело. Расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников управления ФСБ России по Камчатскому краю.

«Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния», – заявили в следственном управлении Следственного комитета по Камчатскому краю.

- сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20241122/111887.html#.dQlY6bEl.dpuf

[Дайсон]

Директор карьера замутил

 

[Дайсон]

В следственном управлении УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому в производстве находится уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается по нескольким эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размере.

Следователями установлено, что 40-летний горожанин, в рамках индивидуального предпринимательства, зарегистрированного на имя его 36-летней супруги, заключал с юридическими лицами контракты на выполнение строительно-монтажных работ.

В целях выполнения условий договора, для приобретения строительных материалов с последующей сдачей объектов, мужчина оформлял у граждан города договоры займа денежных средств в крупном и особо крупном размере, обещая при этом своим знакомым условия договоров выполнить, деньги вернуть. Мужчина взятые на себя обязательства не выполнял, займы потерпевшим не возвращал.

Ущерб от действий злоумышленника составил более 4 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по частям   3 и 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на доказывание вины подозреваемого.

Полиция Камчатки

https://t.me/mvd41/4384

[Дайсон]

🖼
«Отмывал» краденные деньги:  осужден местный житель, участвовавший в схеме легализации преступного дохода

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя.
 

Он признан виновным в совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Судом установлено, фигурант для проведения нелегальных сделок по зачислению активов от фиктивных юридических лиц зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковские счета и предоставил соучастникам сведения по имеющимся личным счетам.
 

Они, в свою очередь, действуя в

составе организованной группы,

совершили хищение региональных денежных средств на сумму свыше 264 млн рублей через созданные и подконтрольные им фирмы – «однодневки».

С июня 2015 по декабрь 2017 года подсудимый провел 18 незаконных операций на сумму свыше 35 млн рублей под видом оплаты вымышленных экспертных услуг, фактическая стоимость которых за 1 раз не превышала 50 тыс. рублей, и 15 махинаций по получению прибыли от мнимой предпринимательской деятельности на более чем 33 млн рублей с последующим их обналичиванием. Всего осужденным проведено не менее 63 финансовых транзакций.

Суд учел раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья, оказание помощи социальному центру и участникам специальной военной операции, содержание дочери и престарелой матери на иждивении, позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
 

Два участника организованной группы осуждены

приговором

Петропавловск-Камчатского городского суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Судебный акт вступил в законную в силу.

Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство.

https://t.me/kamproc41/5377

[Дайсон]

Настоящим направляем Вам досудебную претензию в связи с наличием задолженности по договору № 2193 от «03» сентября 2025 г. (далее — Договор).
Предупреждаем, что в случае неисполнения Вами обязательств по оплате в срок до 03 ноября 2025 года включительно, наша организация непосредственно
приступит к подготовке искового заявления в Арбитражный суд с требованием о принудительном взыскании основного долга, а также пеней, процентов
за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) и штрафных санкций, предусмотренных Договором и
возмещении судебных расходов, включая услуги представителей и иные издержки, связанные с защитой наших интересов.

Подчёркиваем, что в соответствии с п. 18.26 Договора и пп. 31.1 Графика платежей, датой исполнения обязательств признаётся
исключительно дата фактического зачисления денежных средств на расчётный счёт, указанный в Договоре.
Любые иные формы подтверждения платежа (платежные поручения, выписки и т.п.) не будут считаться надлежащим исполнением обязательств.

Кроме того,нами зарезервировано право инициировать проверку в отношении действий (бездействия) Вашей организации на предмет
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), в случае выявления фактов умышленного сокрытия
имущества, фальсификации платежных документов или иных действий, направленных на уклонение от исполнения обязательств.

Требования:

Немедленно погасить задолженность в полном объёме (включая пени и проценты) не позднее 07 ноября 2025 года.
Направить в адрес нашей организации подписанную и заверенную печатью скан-копию акта сверки взаимных расчётов
(с указанием реквизитов платежных документов) — на указанный в договоре электронный адрес [email];
оригинал акта сверки — по юридическому адресу.
Срок направления акта сверки — не позднее  07 ноября 2025 года.

Предупреждаем, что отсутствие реакции на настоящую претензию будет расценено как отказ от досудебного урегулирования спора и
послужит дополнительным основанием для взыскания судебных издержек в полном объёме.Документы,свдетельствующие о задолженности,прилагаем.

По всем вопросам, связанным с досудебным урегулированием споров, просим направлять обращения в письменной форме с сохранением истории переписки.

С уважением,старший специалист юридического отдела компании ГК «Баграм»,
Зеленцов Валерий Андреевич
+7 (4152)31-01-55

[Дайсон]

Занимал и не отдавал: местный житель осужден за мошенничество

Петропавловск – Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

Он признан виновным в трех эпизодах мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый под предлогом успешной предпринимательской деятельности брал в долг у знакомых стройматериалы и денежные средства, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по их возврату.

В частности, у одного из потерпевших он взял в долг стройматериалы, которые использовал на подрядном объекте. После получения оплаты за свой труд, имея возможность рассчитаться, деньги не вернул.

У двух других пострадавших он брал займы, которые не возвращал, избегал общения, скрывался, обладая финансами для погашения обязательств.

Общая сумма ущерба превысила 4 млн рублей. В ходе судебного заседания часть ущерба злоумышленник возместил.

Фигуранту назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 400 тыс. рублей. На период условного осуждения его обязали не менять постоянного места жительства, возместить ущерб, а также являться в уполномоченный орган для регистрации ежемесячно.

Гражданский иск в непогашенной части удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.

https://max.ru/id4101118140_gos/AZ1g_KOGJP0

[Дайсон]

Криптоинвестор и брокер: игра на бирже довела до скамьи подсудимых

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы.

Она признана виновной в краже с банковского счета и мошенничестве с использованием электронных средств платежа в особо крупном и крупном размерах (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 159.3 УК РФ).

Судом установлено, что в июне прошлого года женщина занималась инвестиционной деятельностью, торгуя на онлайн бирже.

Якобы после неудачной попытки перевода на свой счет накопившейся прибыли, она обратилась к сыну приятельницы с просьбой оказать содействие и вывести деньги через него. Мужчина согласился.

Имея доступ к его личному кабинету в мобильном приложении, фигурантка перевела себе его накопления в сумме почти 1 млн 700 тыс. рублей, а затем оформила на него кредитные обязательства на 1 млн рублей, деньги также похитила.

Судом учтено раскаяние, наличие детей на иждивении, частичное возмещение ущерба, принесение извинений, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба удовлетворен. Приговор вступил в законную силу.

https://max.ru/id4101118140_gos/AZ6GVRK1XiQ