уклонение от уплаты налогов

[Автолюбитель]

 

ГЕНДИРЕКТОР ФИРМЫ ПОЙДЕТ ПОД СУД ЗА ТО, ЧТО НЕ ЗАПЛАТИЛ 8 МИЛЛИОНОВ НАЛОГА

 

На Камчатке расследовали дело против гендиректора строительной фирмы. Он не заплатил налог на 8 миллионов рублей.

«Следователи окончили производство по уголовному делу в отношении генерального директора ООО СК «Альянс», обвиняемого в преступлении по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации)», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

 

По версии следствия, в период с 1 января 2010 года по 20 марта 2012 года обвиняемый захотел извлечь прибыль для ООО СК «Альянс» и себя лично, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по доходу на добавленную стоимость, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога. Так он предоставил подложные декларации в ИФНС России по Камчатскому краю, уклонившись, таким образом, от уплаты налога в крупном размере – на сумму свыше 8 миллионов рублей.

 

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

- See more at: http://kam.kam24.ru/news/main/20141204/15307.html#sthash.qLLyA2qF.dpuf

В П-К зарегистрировано три ООО СК «Альянс»...

[Автолюбитель]

 

Генеральный директор подозревается в сокрытии денежных средств возглавляемого им предприятия

24 Апреля 2015

 

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора ООО «Камчатская механизированная колонна-87». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199² УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Камчатская механизированная колонна-87», зная об имеющейся задолженности по налогам и сборам у возглавляемого им предприятия в сумме более 9 миллионов рублей, умышленно сокрыл денежные средства организации в общей сумме более 10 миллионов рублей (путём направления распорядительных писем в адрес контрагентов предприятия о перечислении денежных средств, принадлежащих ООО «КМК-87», в адрес других контрагентов).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование уголовного дела. 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/918896/

 

Выписка и ЕГРЮЛ показывает

Генеральный Директор

Седов Алексей Андреевич  02.07.2012

 

Уставный капитал: 10 000 руб.

25 % Баранов Василий Федорович 

25 % Лукашева Надежда Дмитриевна 

25 % Стрельников Сергей Васильевич 

25 % Клименко Оксана Анатольевна

[Автолюбитель]

 

В Камчатском крае директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

09 Июня 2015

 

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по  Камчатскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Корякэнерго». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор общества, деятельностью которого являются забор и сброс морской воды для нужд промышленности, энергетики (кроме атомной), транспорта, сельского хозяйства, а также пользование недрами, внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации по транспортному налогу, налогу по доходу на прибыль и по единому социальному налогу за 2008-2010 годы, занизив, таким образом, налогооблагаемую базу для исчисления налога, что повлекло неуплату в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму более 38 миллионов рублей.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/935354/

 

[Автолюбитель]

 

Жители Камчатки заплатили государству около 17 миллиардов рублей налогов

 

За январь-август 2015 года в бюджеты всех уровней в Камчатском крае поступило налогов и сборов в сумме 16 миллиардов 856,3 миллиона рублей. Как сообщили в региональном Управлении ФНС, рост составил 105,1% по сравнению с поступлениями в аналогичном периоде 2014 года.

В федеральный бюджет поступило - 2 миллиарда 673,1 миллиона рублей, что на 134,6 миллиона рублей или на 5,3% выше поступлений января - августа прошлого года.

В консолидированный бюджет Камчатского края перечислено налогов и сборов в размере 14 миллиардов 183,2 миллиона рублей, в краевой бюджет поступления составили 10 миллиардов 158,9 миллиона рублей.

По данным налоговых органов, основным источником доходов консолидированного бюджета Российской Федерации на территории Камчатского края по-прежнему является налог на доходы физических лиц – 8 миллиардов 804 миллиона рублей. Удельным вес в налоговых поступлениях составил 52,2% (51,9% в 2014 году). Темп роста поступлений составил 105,8 процента.

Вторым по объему в структуре консолидированного бюджета Российской Федерации является налог на добавленную стоимость, доля которого составила 13,3% или 2 миллиарда 246,8 миллиона рублей. Темп роста поступлений налога – 113,3 процента.

Налога на прибыль организаций поступило 1 миллиард 607,8 миллиона рублей, удельный вес в общей сумме поступлений составил 9,5%.

Основными отраслями, обеспечившими более 50% поступлений в бюджеты всех уровней края, являются:

-Государственное управление и обеспечение военной безопасности (3 миллиарда 172,8 миллиона рублей);

-Оптовая и розничная торговля (2 миллиарда 272,2 миллиона рублей);

-Рыболовство, рыбоводство (1 миллиард 989,9 миллиона рублей);

-Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (1 миллиард 609,3 миллиона рублей).

http://www.kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/11321/

 

 

Неплохие доходы по налогам 

[Автолюбитель]

 

В Камчатском крае следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам в размере свыше 43 миллионов рублей

02 Октября 2015

 

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО «Мастер» по факту совершения последним преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что директор ООО «Мастер», осуществляющего деятельность в сфере строительства, уклонился от уплаты налогов с организации в период 2011-2012 годов. Общая задолженность компании перед бюджетом Российской Федерации с учетом начисленных пени и штрафов составляла более 43 миллионов рублей.

Благодаря своевременному решению о возбуждении уголовного дела, принятого следственными органами СКР по Камчатскому краю по факту уклонения от уплаты налогов, а также проведенному комплексу следственных действий, директором предприятия ООО «Мастер» полностью возмещен ущерб,  причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в связи с чем, следствием принято решение о прекращении уголовного дела.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/973176/

 

За 5 лет там сколько пени набежало интересно? 

[Автолюбитель]

 

В Камчатском крае приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам и сборам в размере около 7 миллионов рублей

11 Ноября 2015

 

Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю завершена доследственная проверка по факту нарушения генеральным директором строительного предприятия ООО «Беликов» законодательства о налогах и сборах.

По материалам проверки, в период с 2011 по 2013 год  генеральный директор ООО «Беликов» не уплатил в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость в сумме около 7 миллионов рублей.

В ходе проведения процессуальной проверки выявленная задолженность полностью возмещена в бюджетную систему Российской Федерации. В возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора отказано.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/987370/

 

 

Вот негодяй)) 

[Sergey.Z]

Чё это негодяй?Может просто забыл,напомнили и заплатил.

А бывает взял подряд,выполнил,а заказчик вовремя не оплатил.З/п платить надо,налоги,а денег нет.Что делать?

В 90х все быстро решалось.

[Автолюбитель]

А, ну если забыл, то ладно))

[Автолюбитель]

 

На Камчатке пытались утаить 28 миллионов рублей выручки от проданного в США металлолома

Камчатская таможня возбудила дело о несоблюдении валютного законодательства предприятием, которое занимается внешнеторговой деятельностью по экспорту металлолома в США. Как сообщили в Камчатской таможне, предприниматели пытались укрыть валютную выручку в сумме более 28 миллионов рублей.

Как сообщили в ведомстве, по заключенным внешнеторговым контрактам с иностранной компанией предприятием-экспортером был осуществлен экспорт лома металлического с территории Таможенного союза в Соединенные Штаты Америки. Общая стоимость вывезенного товара по паспортам сделок составила свыше 6 миллионов долларов США. В соответствии с российским законодательством, валютная выручка за проданный товар должна была поступить в полном объёме на счета продавца в уполномоченные банки в иностранной валюте или в валюте РФ. Однако, как было установлено в ходе проверки, денежные средства на счета поступили не в полном объеме. «Сумма не поступившей за экспорт товара валютной выручки в рублевом эквиваленте составила свыше 28 миллионов рублей. В настоящее время дела об административных правонарушениях переданы в территориальный орган валютного контроля для дальнейшего ведения административного производства и вынесения постановления», - сообщили в Камчатской таможне.

Кодексом об административных правонарушениях за нарушение ч. 4 статьи 15.25 предусмотрено наложение крупного административного штрафа. http://www.kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/12151/

 

 

[AlexK]

Тоже интересная тема.

Подается экспортная декларация, прилагается контракт. Платится авансовый таможенный платеж. Таможня завышает стоимость экспортируемого лома (имеет право). Таможенные платежи вносятся согласно арифметике таможни, корабль с грузом надо отправлять. Валютная выручка возвращается в сумме согласно контракта. Таможня упирается рогом и требует возврата валюты согласно завышенной ими же таможенной стоимости металлолома при вывозе.

[Автолюбитель]

 

Директор предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств в крупном размере и уклонении от уплаты налогов

30 Ноября 2015

 

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления  СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Камчатская механизированная колонна-87». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199¹, ст.199² УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента, совершённое в особо крупном размере, и  сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Камчатская механизированная колонна-87», зная об имеющейся по состоянию на 31 декабря 2014 года у предприятия задолженности по налогам и сборам, сокрыл денежные средства организации в общей сумме более 17 миллионов рублей (путём направления распорядительных писем в адрес контрагентов предприятия о перечислении денежных средств, принадлежащих ООО «КМК-87», в адрес других контрагентов и путём предоставления в банк решений комиссии по трудовым спорам, являющихся исполнительными документами, в которых суммы, подлежащие выплате работникам в качестве заработной платы, были завышены), то есть в крупном размере.

Он же, в период с июня 2012 года по декабрь 2014 года располагая денежными средствами, достаточными для перечисления в бюджетную систему Российской Федерации исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц, не исполнил обязанность по перечислению налога на доходы физических лиц – работников ООО «КМК-87» в сумме около 11 миллионов рублей в бюджетную систему Российской Федерации, направив денежные средства на текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/993878/

 

[12345]

Тоже интересная тема.

Подается экспортная декларация, прилагается контракт. Платится авансовый таможенный платеж. Таможня завышает стоимость экспортируемого лома (имеет право). Таможенные платежи вносятся согласно арифметике таможни, корабль с грузом надо отправлять. Валютная выручка возвращается в сумме согласно контракта. Таможня упирается рогом и требует возврата валюты согласно завышенной ими же таможенной стоимости металлолома при вывозе.

Сейчас (последние пару лет) хоть практика поменялась - отбиться можно

[Автолюбитель]

 

В Камчатском крае директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственным отделом по г. Петропавловск – Камчатский СУ СКР по  Камчатскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из Обществ с ограниченной ответственностью г.Петропавловска – Камчатского, подозреваемого в совершении преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство строительных работ, требующих специальной квалификации, внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, что повлекло неуплату в 2013 и 2014 гг. в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму более 6 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех событий совершенного преступления. 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1004736/

 

Что за ООО?

 

[Автолюбитель]

 

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по г. Петропавловск – Камчатский СУ СКР по  Камчатскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Стройком», который подозревается в совершении тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Стройком», осООО "Стройком"новным видом деятельности которого является производство общестроительных работ по возведению зданий, в период с 01.01.2012 по 20.12.2012 внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, что повлекло неуплату в 2012 г. в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму более 12 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех событий совершенного преступления. 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1005851/

 

[Автолюбитель]

 

Камчатский предприниматель заплатил 5 миллионов для спокойного сна

 

На Камчатке индивидуальный предприниматель возместил в бюджет 5 миллионов рублей неуплаченных налогов, чтобы избежать уголовного преследования, сообщила в краевом следственном управлении.

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский завершена доследственная проверка по факту нарушения индивидуальным предпринимателем «Грисевич А.Н.» законодательства о налогах и сборах. По материалам проверки, в период с января 2012 года по декабрь 2013 года предприниматель, осуществляющий деятельность, связанную с выполнением строительных работ и реализацией строительных материалов, не уплатил в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость в сумме около 5 миллионов рублей.

В ходе проведения процессуальной проверки выявленная задолженность полностью возмещена в бюджетную систему Российской Федерации. В возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя отказано.

http://www.kamchatinfo.com/news/society/detail/13116/

 

[Автолюбитель]

 

Бывший директор ОАО «Камчатавтодор» подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по  Камчатскому краю на основании материла проверки, поступившего из УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего директора ОАО «Камчатавтодор». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2013 года по декабрь 2014 года  директор ОАО «Камчатавтодор», основным видом деятельности которого является эксплуатация автомобильных дорог общего пользования, в личных интересах не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц – работников ОАО «Камчатавтодор» в общей сумме не менее 50 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

До настоящего времени денежные средства злоумышленником в бюджет не возвращены.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1016283/

 

Финансовое состояние на 2014 год

 

Баланс — 446,6 млн 16% 

Выручка — 351,6 млн 56% 

Чистый убыток — 194,0 млн

 

В аукционах проигрались или специально разваливают?

 

[Автолюбитель]

 

Цитата

 

Директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю по результатам рассмотрения материла проверки, поступившего из УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Лидер». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2012 года по март 2014 года, директор ООО «Лидер», основным видом деятельности которого является розничная торговля, с целью оставления прибыли в своем распоряжении, частично не предоставил налоговые декларации, а в предоставленные внёс заведомо ложные сведения, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, на прибыль с организаций, на имущество организаций, что повлекло неуплату в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму около 24,5  миллионов рублей, что является особо крупным размером.

До настоящего времени денежные средства злоумышленником в бюджет не возвращены, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.   kamchatka.sledcom.ru/news/item/1017633/

 

На Камчатке ООО "Лидер" с десяток 

[Автолюбитель]

Цитата

 

В Камчатском крае директор предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по  Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство строительных работ, требующих специальной квалификации, внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, занизив налогооблагаемую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, что повлекло неуплату в 2013 и 2014 годах в бюджетную систему Российской Федерации налога на сумму более 6 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного расследования, благодаря проведенной работе следователя с обвиняемым, последний принял меры к погашению образовавшейся задолженности, частично возместив в бюджет большую часть недоимки по налогам в сумме около 5 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является не изоляция налогоплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в бюджет.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1021695/

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Стройкоминдустрия". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере). По версии следствия, 27-летний генеральный директор ООО "Стройкоминдустрия", основным видом деятельности которого является ведение строительных работ, желая оставить прибыль общества в своем распоряжении, при исчислении к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость за 3 и 4 кварталы 2014 года уклонился от их уплаты путем непредставления в инспекцию федеральной налоговой службы налоговой декларации. Это повлекло неуплату в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость в 2014 году в сумме более 2,4 миллиона рублей, которые подозреваемый потратил на нужды предприятия. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1026418/

 

Контур предоставляет следующие сведения: 

Цитата

 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройкоминдустрия"
Действующее предприятие ИНН 4101162862

Дата образования: 26 марта 2014
ул Приморская, 94 
Генеральный Директор
Маслов Ярослав Васильевич 

Уставный капитал: 10 000 руб.
100 % Маслов Ярослав Васильевич

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов

23 Июня 18:22

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Судоремвосток». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, 54-летний генеральный директор предприятия, основным видом деятельности которого является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей, желая оставить прибыль общества в своем распоряжении, с 1 января 2012 года по 28 марта 2014 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также налога на прибыль организации на сумму более 14,5 миллионов рублей, которые подозреваемый потратил на нужды предприятия.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Для справки

Цитата

 

ООО "СУДОРЕМВОСТОК"
 ИНН 4100017125

Дата образования: 30 октября 2000

ул Озерновская Коса, 11 
Генеральный Директор
Иохин Игорь Александрович 
Учредители
Уставный капитал: 100 000 руб.
50 % Иохин Игорь Александрович 
50 % Трошин Николай Александрович 

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, подозреваемого в совершении налогового преступления

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Камчатгэсстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, 50-летний генеральный директор предприятия, основным видом деятельности которого является выполнение ремонтных и строительных работ, в период с мая по декабрь 2015 года достоверно зная о принятии налоговым органом мер принудительного взыскании с предприятия своевременно не выплаченных налогов и других обязательных платежей, решил сокрыть денежные средства, выплачиваемые предприятию контрагентами по ранее заключенным договорам. С этой цель он, путем устных переговоров и направления распорядительных писем контрагентам, организовал перевод денежных средств, подлежащих перечислению предприятию, иному юридическому лицу, деятельность которого также контролировал являясь соучредителем. В результате преступных действий злоумышленник сокрыл от налоговых органов более 5,75 млн. рублей.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также возмещение ущерба, причиненного государству. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1057874/

 

Всё таки возбудили уголовку 

[Автолюбитель]

Цитата

 

В Камчатском крае следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам в размере свыше 17 миллионов рублей

31 Августа 08:48

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» по факту совершения последним преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с января 2013 года по декабрь 2015 года генеральный директор ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра», уклонялся от перечисления в консолидированный бюджет налога на доходы физических лиц – работников ООО РПЗ «Сокра». При этом за указанный период времени с порядка четырехсот работников ООО РПЗ «Сокра» данный налог в установленном порядке исчислен и удержан, однако вместо перечисления в соответствии с требованиями законодательства в бюджет, удержанный налог был использован ООО РПЗ «Сокра» в своей хозяйственной деятельности.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы, проведенной экспертом отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю, общая сумма удержанного с работников, но не перечисленного в бюджет налога, составила свыше 17 миллионов рублей.

В период расследования уголовного дела, в том числе после ознакомления  подозреваемого с заключением бухгалтерской судебной экспертизы, ООО РПЗ «Сокра» полностью погашена недоимка по перечислению НДФЛ в указанной сумме, а также заплачены в бюджет Российской Федерации начисленные ранее по решению налогового органа штрафы и пени, в связи с чем, следствием принято решение о прекращении уголовного дела.

В этой связи напоминаем, согласно ч.1 ст. 28.1 УПК РФ и примечания к ст.199 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст.199 либо 199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа. 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1063501/

 

Ну вот расплатился 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Генеральный директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Сегодня 10:20

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «КамчатОптСнаб». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, в период с апреля 2012 года по декабрь 2014 года, с целью оставления прибыли в своем распоряжении, уклонилась от уплаты в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость в сумме свыше 23 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1101953/

 

Для справки

Цитата

 

ООО "КамчатОптСнаб"
ИНН 4101120005
Дата образования: 19 ноября 2007
680006 Хабаровский край г Хабаровск ул Индустриальная, 14 
Директор
Дубик Вадим Геннадьевич 
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
100 % Федорцова Татьяна Викторовна

 

 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

28 Февраля 16:52

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя (вид деятельности - переработка и оптовая торговля мясом). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия,  в период с января 2012 года по март 2015 года, индивидуальный предприниматель в целях оставления прибыли в своем распоряжении, занизил налоговую базу для исчисления налога на добавленную стоимость, путем представления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения и заверенных его подписью в ИФНС России по городу Петропавловску-Камчатскому. Тем самым, подозреваемый уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость в общей сумме около 4 миллионов рублей, что является крупным размером.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Камчатскому краю.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1104240/

 

Вот откуда маленький бюджет и лексусы)) 

[Автолюбитель]

Цитата

 

В Камчатском крае благодаря принятым следствием мерам в ходе расследования налогового преступления в бюджет Российской Федерации возмещен ущерб в размере свыше 34 миллионов рублей

Сегодня 12:36

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении  генерального директора ООО «КамчатОптСнаб» по факту совершения последней преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с апреля 2012 года по декабрь 2014 года генеральный директор ООО «КамчатОптСнаб», основным видом деятельности которого является оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, с целью оставления прибыли в своем распоряжении, уклонилась от уплаты в бюджетную систему РФ налога на добавленную стоимость. Общая задолженность предприятия перед бюджетом Российской Федерации с учетом начисленных пени и штрафов составила свыше 34 миллионов рублей.

Благодаря своевременному решению о возбуждении уголовного дела, принятого следственными органами СКР по Камчатскому краю по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, а также проведенному комплексу следственных действий, директором ООО «КамчатОптСнаб» полностью возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в связи с чем, следствием принято решение о прекращении уголовного дела.

Стоит отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплатильщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1115003/

 

Ну получилось. Деньги отдал и свободен))

Хотя пени и штраф не маленький. может даже дороже чем проценты по кредиту...