Обналичивание денег

[Автолюбитель]

На Камчатке завершено следствие по громкому делу об обналичивании полумиллиарда рублей

 В суд направлено уголовное дело об обналичивании около 570 миллионов рублей. Накануне было утверждено обвинительное заключение, сообщили в Генеральной прокуратуре. По некоторым данным, услугами «прачечной» активно пользовались строительные компании, выполнявшие крупные госконтракты на Камчатке. Речь идет об уголовном деле в отношении жителя Петропавловска-Камчатского Олега Манкевича, которого обвиняют в извлечении дохода от незаконной банковской деятельности на сумму более 34 миллионов рублей. Ранее его сообщник получил два года условного срока. По версии следствия, в течение 2010-2013 годов Манкевич вместе со своим знакомым Алексеем Гореликом с целью извлечения незаконного дохода принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатского края, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля и налогообложения. От имени подконтрольных им фирм заключали с указанными предприятиями заведомо подложные договоры о якобы выполненных работах. «Клиенты» перечисляли на счета предприятий, подконтрольных «банкирам», деньги, которые Манкевич и Горелик снимали со счетов и передавали предпринимателям. За три года они обналичили около 570 миллионов рублей, за которые они получали по 6% от каждой сделки. В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, в апреле 2015 года приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Горелик был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. По данным РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», уголовное дело было возбуждено и расследовалось УМВД по Камчатскому краю. В ходе следствия было выявлено, что услугами «банка» пользовались крупные предприятия, в том числе «Камчатгэсстрой», «Камчаттеплострой» и другие. Известно, что в ходе следствия были проведены обыски в компаниях «Промстрой», «Камчатгэсстрой» и «Наин», подконтрольных Андрею Ленда и имевших крупные государственные контракты на строительство различных объектов. Сумма обналиченных этими компаниями средств составила около 100 миллионов рублей. В этот период «Камчатгэсстрой», например, по заказу краевого правительства строил Озерновскую школу.

http://www.kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/11773/

Весь список клиентов бы выложили , с бюджета же тырят, свои, честно заработанные можно вывести менее рискованно. 

 

 

[Stormwell]

"В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, в апреле 2015 года приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Горелик был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года."

Более 34 миллиона --> 2 года условно!

[minlegali]

Наверное налоги с 34000000 р заплатил и теперь спит спокойно.

[Автолюбитель]

Цитата

 

По иску прокуратуры Камчатского края с осужденных будет взыскано более 23 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности  

 

Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 8 февраля 2017 года уроженец Калининградской области 51-летний Олег Манкевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Согласно приговору, в 2010-2013 гг. Манкевич совместно со своим знакомым Алексеем Гореликом осуществляли в Петропавловске-Камчатском незаконные операции по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода.

Они подыскивали представителей компаний – юридических лиц, нуждающихся в наличных деньгах и желающих вывести из-под государственного контроля и налогообложения имеющиеся безналичные средства. По фиктивным договорам предприятия переводили средства в качестве оплаты за якобы выполненные работы или услуги на счета нескольких фирм, специально созданных Манкевичем на подставных лиц. Через некоторое время Манкевич с Гореликом снимали эти деньги со счетов подконтрольных компаний и передавали их клиентам за вычетом вознаграждения в размере 6 процентов от обналиченной суммы.

В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили в качестве вознаграждения 23 млн 200 тыс. рублей.

В апреле 2015 года приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Горелик осужден по указанной статье УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Манкевич не считал себя виновным, утверждая, что занимался предпринимательской деятельностью. Приговором городского суда от 8 февраля 2017 года ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Апелляционным определением Камчатского краевого суда от 6 апреля 2017 года приговор оставлен без изменения. Приговоры вступили в законную силу.

Заместитель прокуратура края обратился в суд с иском о взыскании в доход государства с Манкевича и Горелика в солидарном порядке 23 млн 200 тыс. рублей, полученных преступным путем.

Решением городского суда от 1 сентября 2017 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в силу.

По заявлению прокуратуры на имущество осужденных в размере исковых требований наложен арест.

http://www.kamprok.ru/po-isku-prokuratury-kamchatskogo-kraya-s-osuzhdennyh-budet-vzyskano-bolee-23-mln-rublej-poluchennyh-v-rezultate-nezakonnoj-bankovskoj-deyatelnosti/

 

где-то по 5 лямов за год отсидки по моим расчётам получилось)) то есть это около 500 т.р. в месяц))

А вообще выходит около 400 млн обналичили. 

[Автолюбитель]

Цитата

 

Менеджер московского автосалона взял у клиента 28 млн рублей для проверки и сбежал

В одном из московских автосалонов на севере города у клиента похитили 28 млн рублей. Вором оказался сотрудник салона.

«Менеджер указанного салона оформлял сделку по продаже гражданину 15 автомобилей. Злоумышленник получил от него для проверки на подлинность 28,7215 млн рублей, после чего с похищенным скрылся на автомобиле KIA Rio», — сообщили в московской полиции.

Отметим, что по данному адресу находятся несколько центров компании «Автомир», которые реализуют автомобили Skoda, Mazda и Renault.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») — менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.

https://news.drom.ru/63486.html

 

С безналом так просто не поступишь.

[Автолюбитель]

Цитата

 

На Камчатке бывшие директор и главный инженер судоремонтной компании предстанут перед судом за присвоение и растрату более 4 миллионов рублей

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей – бывшего директора и главного инженера ООО «Ивашка Сервис». В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате путем предоставления информации).

По версии следствия, в 2015 году главный инженер ООО «Ивашка Сервис», занимающегося ремонтом и техническим обслуживанием судов, предложил своему руководителю вывести из оборота компании крупную сумму денег через подставное юридическое лицо. Он приискал в Петропавловске-Камчатском фирму, на счет которой общество перечисляло деньги по фиктивным документам, за якобы поставленные ею запасные части, необходимые для ремонта судов.

Впоследствии мужчины получили от фирмы-посредника наличные денежные средства за вычетом процентов, которые остались ей в качестве оплаты за услуги по конвертированию безналичных денежных средств в наличную форму.

Таким образом злоумышленники похитили более 4 млн. рублей, принадлежащих ООО «Ивашка Сервис», которыми распорядились по своему усмотрению на нужды, противоречащие целям и видам деятельности общества, а также растратили более 250 тыс. рублей в пользу третьих лиц, оплатив услуги фирмы-посредника. Общая сумма ущерба, причиненного их действиями организации, составила более 4,3 млн. рублей.

На основании статьи 317.3 УПК РФ между прокуратурой края и одним из обвиняемых заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате исполнения которого последний дал показания, которые способствовали закреплению доказательственной базы в отношении соучастника преступления и лиц, осуществляющих незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств.

Уголовные дела, расследованные следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю, направлены в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении лиц, участвовавших в незаконных операциях по обналичиванию средств, расследование продолжается.

http://www.kamprok.ru/na-kamchatke-byvshie-direktor-i-glavnyj-inzhener-sudoremontnoj-kompanii-predstanut-pered-sudom-za-prisvoenie-i-rastratu-bolee-4-millionov-rublej/

 

 

[Дайсон]

В мире обнала произошло поистине драматическое событие: в моменте обнальщики попали на десятки миллиардов рублей.

Центральный аппарат ФНС запретил выводить техничкам и ИП деньги с ЕНС (единый налоговый счет), если положительное сальдо на ЕНС образовалось за счет поступления с третьего лица.

Как было раньше? Раньше обнальщик со своей конторы, которая поймала блок счета в банке, сразу же перекидывал заблокированные на счету деньги, на ЕНС третьих лиц, обычно ИПшников. 

Суть схемы была следующей. Компании с заблокированными счетами платили ЕНС за третье лицо. Любой банк страны позволяет скинуть в бюджет за налоги «сколько хочешь». Это же налоги, платить за них можно даже со счетов, заблокированных по 115 фз.

Обычно этот ЕНС, куда платили компании, был у ИПшников. Так как с ИП проще генерировать наличку. В личном кабинете данного ИПшника отображалась сумма переплаты. Далее ИП делал возврат на свой лицевой счет всей суммы налогов. А потом снимал в банке как чистый кэш из казначейства.

В итоге, вся схема с выводом заблокированных по 115 фз денег, обходилось в условную себестоимость в 3%. Эти деньги шли на содержание номинального ИП и операционных расходов на снятие.

Чуть больше года назад прошли совещания на высшем уровне Центрального Аппарата по данному вопросу. Был выделен целый отдел, который занимался только ЕНС. Потом схема резко перестала работать.

Если компания платила за ИП, то этот ИП эти деньги уже вернуть себе не мог. Просто отказ приходит.

А если ИПшник начинал долбить заявления потоком, налоговики стали подключать бэп. Пусть он разбирается, как так произошло, что обнальная помойка перевела денег ИПшнику.

Если идешь в суд, то подключается еще и прокуратура.

Злостные преступники оказались в тяжелом положении. Даже трагическом. Представьте себе, что функционировала целая индустрия по возврату заблокированных средств. И больше этой индустрии нету. Её резко уничтожили, в моменте. И всё, что было в обороте на тот момент – зависло. И по привычки нальщики продолжали платить с техничек на ЕНС ИПшников.

Влетели все. Влетели обнальщики, которые приняли клиентский безнал. И никак не могут его вернуть. Потому, что у помойки блок, новые счета не открывают. И деньги по 115 фз, которые никак не достать с заблокированного счёта, в итоге спишутся государству.

Влетели ИПшники, которые оказывали услугу по приёму на себя и выдаче денег. Они приняли средства, а выдать не могут.

И те и другие расстаются со своей недвижимостью, машинами, чтобы перекрыть долги. Происходят и трагические случаи. Так бывает, когда кто-то кому то должен очень много денег и не отдаёт. 

Сколько денег на данный момент зависло таким образом по всей стране мне не известно. Но подозреваю, что счёт идёт на десятки миллиардов. Потому, что, подчеркиваю, для обнальщиков это была единственная схема вывода денег с заблокированных по 115 фз счетов техничек.

В начале года, как началась эта практика, ещё кое-как можно было вернуть через суд. А теперь – всё. Суды встают на сторону ФНС.

Таким образом, ЕНС был как кнопка «сохранение» в компьютерной игре. Все обнальщики знали, что получив блок счета, деньги на юрлице вытащить можно.

А теперь – всё. Нельзя. Никак. И суд тоже не поможет. Никто не поможет.

Все те денежные средства, которые обнальщики всей страны уже перевели на ЕНС, уйдут в доход бюджета. Вытащить деньги обратно не получится.
Сейчас заниматься обналом – это как играть в русскую рулетку. Принял клиентские деньги. Словил блок по 115 фз, словил красный ЗСК. И всё, денег нет. А сумму ты должен выдать из собственных средств, клиент ждать объяснений не будет.

Таким образом, Центральный Аппарат ФНС забил последний гвоздь в крышку гроба обнала в нашей стране. Все ждали усложнений со стороны банков и ЦБ. Но контрольный выстрел сделали именно ЦА ФНС.

https://t.me/juhovitskiy/206

[Stormwell]

Идёшь постригаться. уже постригся а тебе  говорят, аппарат по переводу денег не работает, интернет слетел. Можете перевести на телефон или расчитаться наличкой?  Идёшь в шиномонтажку, переобулся. И нужно делать онлайн перевод по номеру продиктованному шиномонтажником. В магазине встречал несколько раз (где работают приезжие мигранты) приклеенный для перевода номер , под предлогом того что не работает интернет. 

[Дайсон]

Могут вообще не принимать карты.

И через мобильный банк оплату. Только нал.

И так есть в некоторых магазинах.

Комтрейд к примеру.